УкрРус

В Италии за серьезные нарушения закроют "дочку" "ПриватБанка"

Читати українською

Итальянский регулятор Banca d'Italia запретит любые операции латвийского AS PrivatBank, который контролируется крупнейшим украинским "ПриватБанком", кроме выдачи денег вкладчикам. Позже отделение будет закрыто.

Об этом сообщает Рейтер.

После проверок регулятор обнаружил нарушения "антиотмывочного" законодательства. Banca d'Italia выявил серьезные нарушения нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег. Центробанк считает, что есть риск повторения этих нарушений.

Согласно отчетности латвийского AS PrivatBank за 2015 год, он контролируется украинским ПриватБанком и его владельцами – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. У банка, открытого в 1992 году, на начало года было 13 отделений в Латвии и одно – в Италии.

Как ранее сообщал "Обозреватель", суд установил, что должностные лица "ПриватБанка" завладели 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование НБУ.

Наши блоги