Украинские правоохранители вместе с сотрудничества с Федеральным бюро расследований (ФБР) задержали на Закарпатье участника международного киберсиндиката, который находился в розыске в США. Злоумышленник обманул американских и европейских граждан и учреждения на более $100 млн, а для избежания наказания инсценировал собственную смерть и жил под чужим именем.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальной полиции. Фигурант длительное время скрывался от правосудия, используя поддельные документы.

Как действовала схема

Злоумышленник входил в состав кибергруппы, которая действовала против граждан и учреждений США и Европы. Участники этой преступной сети:

• использовали вредоносное программное обеспечение для доступа к данным;
• похищали персональную и корпоративную информацию у иностранных граждан и организаций;
• требовали деньги за неразглашение или возврат данных;
• сумма ущерба превысила 100 млн долларов.

Что известно о задержанном

Чтобы избежать ответственности, фигурант оформил фиктивные документы о собственной смерти, создал новую личность и проживал в Украине по поддельным документам. Его задержали в Ужгороде, где он жил в доме родственников под вымышленным именем.

Незаконно полученные деньги злоумышленник легализовал через приобретение дорогостоящего имущества. Кроме того, он привлекал к финансовым операциям и своих родственников – об этом свидетельствует несоответствие между их доходами и имуществом на десятки миллионов гривен.

Как действовала полиция

Правоохранители установили двух сообщников, которые помогали отмывать средства, а также провели десятки обысков, во время которых изъяли:

• имущество на 80 млн грн;
• $1 млн наличными;
• криптовалюту на $3 млн.

В результате фигуранту объявлено подозрение за подделку документов(ст. 358 УК Украины) и легализацию преступных доходов (ст. 209 УК Украины). А двое его сообщников – в отмывании средств. Все они находятся под стражей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители ликвидировали в Днепре разветвленную сеть мошеннических call-центров, участники которой выманивали деньги под видом инвестиций в криптовалюту. Значительная часть пострадавших – иностранцы, в частности граждане Казахстана и Литвы, а через счета злоумышленников прошло более 2 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!