Українські правоохоронці разом з співпраці з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) затримали на Закарпатті учасника міжнародного кіберсиндикату, який перебував у розшуку в США. Зловмисник ошукав американських та європейських громадян та установи на понад $100 млн, а для уникнення покарання інсценував власну смерть і жив під чужим ім’ям.

Відео дня

Про це повідомили в Національній поліції. Фігурант тривалий час переховувався від правосуддя, використовуючи підроблені документи.

Як діяла схема

Зловмисник входив до складу кібергрупи, яка діяла проти громадян і установ США та Європи. Учасники цієї злочинної мережі:

• використовували шкідливе програмне забезпечення для доступу до даних;
• викрадали персональну та корпоративну інформацію у іноземних громадян та організацій;
• вимагали гроші за нерозголошення або повернення даних;
• сума збитків перевищила 100 млн доларів.

Що відомо про затриманого

Щоб уникнути відповідальності, фігурант оформив фіктивні документи про власну смерть, створив нову особистість і проживав в Україні за підробленими документами. Його затримали в Ужгороді, де він мешкав у будинку родичів під вигаданим ім’ям.

Незаконно отримані гроші зловмисник легалізовував через придбання дорогого майна. Крім того, він залучав до фінансових операцій і своїх родичів – про це свідчить невідповідність між їхніми доходами і майном на десятки мільйонів гривень.

Як діяла поліція

Правоохоронці встановили двох спільників, які допомагали відмивати кошти, а також провели десятки обшуків, під час яких вилучили:

• майно на 80 млн грн;
• $1 млн готівкою;
• криптовалюту на $3 млн.

В результаті фігуранту оголошено підозру за підроблення документів (ст. 358 КК України) та легалізацію злочинних доходів (ст. 209 КК України). А двоє його спільників – у відмиванні коштів. Всі вони перебувають під вартою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські правоохоронці ліквідували у Дніпрі розгалужену мережу шахрайських call-центрів, учасники якої виманювали гроші під виглядом інвестицій у криптовалюту. Значна частина потерпілих – іноземці, зокрема громадяни Казахстану та Литви, а через рахунки зловмисників пройшло понад 2 млн доларів.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!