В четверг, 19 марта, во Франции вручили подозрение экс-нардепу и бенефициару банка "Финансы и Кредит" Константину Жеваго по делу о выводе более полумиллиарда гривен. Процедура состоялась во исполнение запроса о международной правовой помощи при участии украинских прокуроров и следователей Государственного бюро расследований.

Видео дня

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он не назвал имя подозреваемого, но известно, что речь идет именно о Жеваго.

Ему инкриминируют создание и руководство преступной организацией, растрату имущества в особо крупных размерах и легализацию доходов, полученных преступным путем. После вручения подозрения Жеваго допросили в Париже в статусе подозреваемого.

По данным следствия, экс-нардеп, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка "Финансы и Кредит" (находится в состоянии ликвидации), создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка.

Ее деятельность заключалась в системном выводе средств банка через сеть подконтрольных компаний и иностранных финансовых учреждений: от заключения фиктивных кредитных и гарантийных обязательств до дальнейшего вывода и легализации средств за рубежом.

Фактически речь идет об использовании финансовых ресурсов банка, в том числе средств вкладчиков и рефинансирования Национального банка Украины в частных интересах бенефициара. Общая сумма установленных убытков превышает 519 млн гривен.

"Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания", – написал Кравченко.

Генпрокурор сообщил, что во время вручения подозрения Жеваго заявил о его необоснованности и политическом характере преследования.

"Мы к этому были готовы. Расследование продолжается. Работаем дальше", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о заочном аресте олигарха Константина Жеваго. Его подозревают в даче взятки бывшему главе Верховного суда Всеволоду Князеву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!