У четвер, 19 березня, у Франції вручили підозру екснардепу та бенефіціару банку "Фінанси та Кредит" Костянтину Жеваго у справі про виведення понад пів мільярда гривень. Процедура відбулася на виконання запиту про міжнародну правову допомогу за участю українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань.

Відео дня

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Він не назвав імʼя підозрюваного, але відомо, що йдеться саме про Жеваго. 

Йому інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, розтрату майна в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Після вручення підозри Жеваго допитали в Парижі у статусі підозрюваного.

За даними слідства, екснардеп, який протягом тривалого часу фактично контролював понад 96% статутного капіталу банку "Фінанси та Кредит" (перебуває у стані ліквідації), створив і очолив стійку ієрархічну злочинну організацію з числа топменеджменту банку.

Її діяльність полягала у системному виведенні коштів банку через мережу підконтрольних компаній та іноземних фінансових установ: від укладення фіктивних кредитних і гарантійних зобов’язань до подальшого виведення і легалізації коштів за кордоном.

Фактично йдеться про використання фінансових ресурсів банку, в тому числі коштів вкладників і рефінансування Національного банку України в приватних інтересах бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 млн гривень.

"Це процесуальне рішення стало можливим завдяки ефективній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Це ще раз підтверджує, що відповідальність настає незалежно від статусу особи, її впливу чи країни перебування", – написав Кравченко. 

Генпрокурор повідомив, що під час вручення підозри Жеваго заявив про її необґрунтованість та політичний характер переслідування.

"Ми до цього були готові. Розслідування триває. Працюємо далі", – зазначив він. 

Як повідомляв OBOZ.UA, 2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про заочний арешт олігарха Костянтина Жеваго. Його підозрюють у дачі хабара колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!