Мошенники из Украины украли у граждан ЕС 5,5 млн грн: выявлены новые подозреваемые

Украинские правоохранители раскрыли новых причастных к деятельности крупного мошеннического "колл-центра" в Харькове, маскировавшегося под инвестиционный центр. Жертвами стали граждане Латвии – нанесенный им ущерб оценивается в более чем 5,5 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. В частности, были разоблачены:

• HR-менеджера, которая подбирала "персонал" для колл-центра и обеспечивала его работу;
• трех операторов, осуществлявших так называемые "холодные звонки" гражданам Латвии.

20 августа правоохранители провели ряд обысков в Харькове и области по местам проживания подозреваемых. У них изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновики записей и другие вещественные доказательства, подтверждающие распределение ролей между участниками преступной организации.

Четырем лицам сообщено о подозрении. Один из подозреваемых задержан. Его поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 9,98 млн грн.

Что предшествовало

Мошеннический офис функционировал как легальный технологический бизнес с беспрецедентным уровнем внутренней безопасности и контроля над персоналом:

• рабочие места были полностью оснащены современным техническим оборудованием;
• сотрудники действовали в соответствии с четко распределенными ролями и заранее подготовленными психологическими сценариями разговоров;
• для контроля "лояльности" персонала организаторы использовали тестирование на полиграфе (детекторе лжи);
• в офисе действовал строгий контрольно-пропускной режим и круглосуточное видеонаблюдение.

Жертвами мошенничества становились преимущественно люди старшего возраста. Злоумышленники выдавали себя за трейдеров, а также предлагали иностранцам, которые ранее уже становились жертвами других мошенников, помощь в возвращении похищенных активов.

Ранее были задержаны два организатора и трое активных участников группировки. Им уже официально сообщено о подозрении, судом избраны меры пресечения.

Ранее OBOZ.UA сообщал о раскрытии и ликвидации нескольких мошеннических колл-центров в Запорожье, участники которых обманывали граждан Украины и иностранных государств. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 4 млн грн, а фигурантам грозит до 8–12 лет лишения свободы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!