Дзюдоисты, охранник супермаркета и бухгалтер создали фирму, которая получила от "Энергоатома" ток на 300 млн. OBOZ.UA нашел владельцев

Детективы НАБУ расследуют еще одну схему в "Энергоатоме". Как говорится в материалах дела 991/8790/25, "Энергоатом" без полной оплаты передавал ООО "Свет Групп М" электроэнергию на сотни миллионов гривен. ООО электроэнергию продавало, однако большую часть полученных средств переводило на счета подозрительных компаний.

Видео дня

В результате, как установило досудебное расследование, компания могла завладеть 222 млн грн.

OBOZ.UA удалось узнать, кто, по версии НАБУ, может быть причастен к схеме и что известно об ООО, которое получало от "Энергоатома" сотни миллионов.

Дело на 222 млн: как "Энергоатом" сотрудничал с дзюдоистами

"Энергоатом" еще в прошлом году, после расследования нардепа Ярослава Железняка, отметил, что заявил в полицию на компанию "Свет Групп М". Эта компания получила от "Энергоатома" электроэнергию на 300 млн грн, продала ее на рынке, однако вместо того, чтобы заплатить за ток, перевела 222 млн грн сомнительным компаниям.

НАБУ расследует дело 991/8790/25, в материалах которого говорится об указанном преступлении. "ООО "Свет Групп М", получив объемы электроэнергии, реализовало ее другим контрагентам, а полученные от продажи средства направило на счета других субъектов предпринимательской деятельности, в связи с чем перед АО "НАЭК "Энергоатом" возникла задолженность, которая в настоящее время составляет 225 746 207, 24 грн", – говорится в материалах дела.

Участники рынка, с которыми поговорил OBOZ.UA, удивлены такой ситуацией. Они утверждают, что "Энергоатом" всегда работает по предоплате. То есть для "Свет Групп М" создали особо благоприятные условия.

Фактически компания "Свет Групп М" была посредником, которая продавала ток "Энергоатома", но деньги не платила. В одном из постановлений упоминается бухгалтер, которая якобы и переводила средства со счета "Свет Групп М" на другие компании. Эта бухгалтер также, по версии следствия, перевела 453,2 тыс. грн на свой ФЛП-счет с назначением "оплата за товары хозяйственного назначения".

Оказалось, что речь идет о бухгалтере "СК Энерджи Групп". Эта компания имеет много связей со "Свет Групп М":

• один человек входил от двух компаний на платформу MMS (организация и управление оптовым рынком электрической энергии);
• один и тот же человек (с одного IP-адреса) подавал налоговую отчетность за "Свет Групп М" и "СК Энерджи Групп";
• средства со счетов "Свет Групп М" выводили под банковским логином BagnukNM. Это фамилия и инициалы бухгалтера "СК Энерджи Групп" Натальи Багнюк, которая, по версии следствия, перевела себе 453,2 тыс. грн.

Еще в 2023-м в компании "Свет Групп М" был всего один сотрудник, фирма работала с убытком в 5 тыс. грн и имела официальную выручку, которая вписывается в лимиты для "ФОПа" второй группы. Но в 2023-м пришли новые владельцы, ООО сменило название и место регистрации. Бенефициаром стал харьковчанин Анатолий Дарий.

Кто такой Артем Василенко и как он связан с компанией

Багнюк работает бухгалтером у Артема Василенко. Она официально руководит компанией "СК Энерджи Групп", которая принадлежит Василенко. Ее телефон чаще всего подписывают как "Наталья Леон", "Наталья бухгалтер", "электроэнергия от Василенко Артема".

OBOZ.UA отправил письменный запрос бухгалтеру, она прочитала и сразу же заблокировала аккаунт журналиста. После этого OBOZ.UA связался с бухгалтером по телефону. Она отрицала все обвинения НАБУ и заявила, что средства она не переводила.

Василенко связан и с прошлым владельцем "Свет Групп М". Так, Дарий также вместе с Артемом Василенко владеет охранной компанией "Леон ВК". Анатолий Дарий хорошо разбирается в охране: он возглавлял службу безопасности одного из харьковских супермаркетов и 11 лет назад искал себе работу начальника охраны с желаемой зарплатой в 4,5 тыс. грн.

Кроме "Свет Групп М", Дарию также принадлежало ООО "Трейдэнерджи", которым ранее владел тот самый Артем Василенко. Он также, судя по тому, как его подписывают его контакты в мобильных телефонах, занимается охраной. Мужчина несколько раз подписан "безопасность", "руководитель силового блока", "обменка", "Леон", "охрана". Кроме того, Василенко – руководитель Федерации дзюдо в Харьковской области, депутат местного совета и известный тренер.

С ним связаны компании:

• ООО "СК Грейн Групп"
• ООО "Леон ВК"
• ООО "СК ЛНГ Групп"
• ООО "Удамол"

Также он несколько раз подписан как "безопасность Смирнова" и "от Андрея Смирнова". Вероятно, речь идет о владельце ООО "Мани24/7. Агентство" и еще ряда компаний Андрея Смирнова. Его номер также подписан как "Андрей обменка". Издание Bihus.info проводило расследование о том, что сеть обменников Money 24/7, которая принадлежит Смирнову, год работает без лицензии.

Только в 2024 году официальных владельцев "Свет Групп М" меняли четыре раза:

• с апреля по июнь этого года это был Роман Грицаев. Ранее он владел компанией "Единые ресурсы Украины", которая принадлежала Артему Василенко;
• с июня по октябрь – Евгений Сергиенко. Ранее был среди учредителей "СК Энерджи Групп", которая принадлежит Василенко;
• с октября по ноябрь компанией владел Юрий Коломийцев. Его сын, судя по подписям в контакте, – адвокат компании Василенко;

• с ноября компания официально принадлежит Виталию Сопину. В реестре исполнительных производств есть упоминания об аресте его имущества из-за банковского долга в размере 29 тыс. грн.

Артем Василенко на своей странице в Facebook называет себя политиком, также он двукратный чемпион Европы, президент Федерации дзюдо города Харькова. В 2020-м баллотировался в Харьковский городской совет от Блока Светличной (не прошел). Работал тренером.

Как оказалось, для других компаний существовала система "шлагбаума" – оплату получали только после "откатов". В то же время "Свет Групп М" имело уникальные условия, которые позволяли забирать ток и не платить за него. Без руководства "Энергоатома" это было бы невозможно.

Подробнее о том, как Василенко сменил род своей деятельности и кто из сотрудников "Энергоатома" мог помочь "Свет Групп М", читайте в следующих публикациях OBOZ.UA.

Если вам известно больше – пишите нам на почту [email protected].