СБУ изъяла у спонсоров "ДНР" два миллиона гривен

5.2тЧитать новость на украинском

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования террористической организации "Донецкая народная республика".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Финансисты" террористов еще в 2014 году принимали участие в создании так называемых "республиканского банка", "министерства доходов и сборов" и "министерства финансов" "ДНР". Эти структуры террористов осуществляют сбор "налогов" с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований", - объяснили в ведомстве.

Один из участников группировки 30-летний житель города Торез передавал собранные "налоги" в "бюджетного фонд" "ДНР".

Сотрудники спецслужбы установили, что главари террористов "отблагодарили" ему, в частности, монопольным правом на добычу угля и других полезных ископаемых на временно оккупированных территориях.

Для обеспечения террористов "ДНР" наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправлением грузов с товарами на временно контролируемые террористами территории.

"Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись российским компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. На территории России деньги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украины участка границы террористам т.н. "республиканского банка "ДНР" под видом "благотворительной помощи и налогов", - сообщает СБУ.

Решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средств, находящихся на них.

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти два миллиона гривен, 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

"Правоохранители обнаружили "документацию" о регистрации мариупольских фирм в т.н. "Миндоходов и сборов ДНР" и налоговую отчетность, платежные документы "бюджет" "ДНР", бумаги оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты террористов. В офисах также изъято спецпропуска боевиков "ДНР" на транспорт различных компаний, сервера и компьютерную технику, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований "ДНР", - добавили в СБУ.

Окрыто уголовное производство по ч. 2 ст.258-5 (финансирование терроризма совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до десяти лет тюрьмы.

Как сообщал "Обозреватель", в начале СБУ перекрыла канал финансирования террористов "ДНР" на территории Харьковской области.

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на Обозревателе.

Присоединяйтесь к группе "УкрОбоз" на Facebook, читайте свежие новости!

Наши блоги

Последние новости