В Армении задержали лидера пророссийской партии: в чём его обвиняют

Лидера партии "Процветающая Армения"Гагика Царукяна задержали по подозрению в организации масштабного мошенничества и отмывании денег. По версии следствия, схема действовала в 2022–2024 годах.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Армении. Дело расследует Главное управление по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении.

По данным следствия, в 2022–2024 годах группа людей, которая, по версии правоохранителей, действовала под руководством Гагика Царукяна, занималась мошенничеством и отмыванием денег в особо крупных размерах.

Что известно

Следователи утверждают, что участники группы договорились с гражданами Ирана о развитии торгово-экономических связей между Ираном и Арменией и создали совместные компании. После этого они под видом организации грузовых перевозок между двумя странами приобрели у иранских предпринимателей 52 транспортных средства, технику, топливо и другие товары и ввезли их в Армению.

По информации Следственного комитета, после ввоза товаров участники схемы подделали таможенные декларации и другие официальные документы. По версии следствия, таким образом они незаконно завладели имуществом на общую сумму около 21 720 827 долларов.

После этого, как полагают правоохранители, участники группы пытались скрыть происхождение имущества и денег. Для этого они использовали поддельные документы при продаже части товаров, а полученные средства смешивали с другими доходами, чтобы придать им вид законно заработанных.

Отдельный эпизод касается импорта топлива. По данным следствия, Гагик Царукян был фактическим владельцем компании, зарегистрированной в Армении. Правоохранители считают, что он вместе с человеком, занимавшимся импортом и продажей топлива, организовал завладение 934 465 долларами, принадлежавшими гражданину Ирана. По версии следствия, эти деньги также были включены в финансовый оборот компании, чтобы скрыть их происхождение.

После сбора доказательств следователь обратился к прокурору с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении Гагика Царукяна и других фигурантов дела. Прокурор удовлетворил эти ходатайства.

В рамках расследования более десяти уголовных дел о мошенничестве, отмывании денег и неуплате налогов в особо крупных размерах правоохранители совместно с сотрудниками Службы национальной безопасности, Комитета государственных доходов и полиции МВД Армении одновременно провели обыски более чем по 70 адресам. В ходе них были изъяты документы и другие вещественные доказательства, а также обнаружены транспортные средства, которые, по данным следствия, были похищены.

Гагика Царукяна и ещё одного участника группы задержали для доставки в суд. В отношении ещё одного фигуранта дела правоохранители приняли решение о задержании.

Напомним, в Польше задержали ещё двух агентов, работавших в интересах иностранной разведки. Это гражданин Республики Беларусь Алексей Б. и гражданин Республики Польша Рафал Г.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Чехии полиция остановила автомобиль митрополита Русской православной церкви Илариона. Во время досмотра в багажном отделении обнаружили четыре контейнера с неизвестным веществом белого цвета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!