На Донетчине ликвидировали подпольный конвертационный центр

Сотрудники подразделения организации по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области ликвидировали подпольный конвертационный центр с общим обращением средств свыше 30 млн. грн.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины, установлены три активных участника центра с распределением функций.

Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличные и наоборот правонарушители на протяжении двух последних лет создали и приобрели ряд субъектов хозяйственной деятельности.

Также установлено, что одним из фигурантов этой преступной группы оформлен на подставное лицо кредитный договор на приобретение автомобиля. В дальнейшем за счет части легализованных доходов, полученных преступным путем, в сумме 100 тыс. грн. указанный кредит был погашен.

По указанному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение ущерба, нанесенного государству.