Как отстирать миллиард

Как отстирать миллиард

Первые сообщения были более чем скудны: «В Монако был арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый правоохранительными органами России и США!!!». И казалось бы, что тут необычного или странного? Однако стоит узнать чуть больше - и выясняется, что Двоскина обвиняют не только в мошенничестве, но и в рэкете, шантаже и убийствах российских банкиров, а также в том, что для различных криминальных группировок он отмыл несколько миллиардов долларов. Вот и получалось, что «в руках ФБР оказался человек, который с легкостью влиял на банковскую жизнь России». Ну а то, что он еще и был из Одессы, так стоит ли этим гордиться или нет - трудно сказать.

Две недели американцы держали факт ареста Двоскина в тайне. Причина этого так и осталась непонятна даже теперь, по истечению времени - то ли сотрудники ФБР еще не обнародовали информацию по арестам тех, кто работал вместе с Двоскиным, то ли российская Фемида как всегда замешкалась и не успела сделать всего вовремя. То ли... Но стоило прозвучать заявлению о том, что Двоскин был арестован, как пресса на обоих концах океана сразу же словно сорвалась с цепи, превознося заслуги агентов Федерального бюро расследования и спеша сообщить, что «в лице Евгения Двоскина арестован самый талантливый мошенник последнего времени». И что «долгие годы этого человека разыскивали правоохранительные органы России и США. На его счету - десятки, если не сотни, махинаций с ценными бумагами!!!» Двоскина обвиняют в «отмывании» денег на баснословную сумму!!! Так это или не так, мы и попробуем разобраться.

Видео дня

Сразу же после ареста Двоскина российские правоохранители стали готовить запрос в Монако об его экстрадиции на территорию РФ. Американцы пока не комментируют этого, хотя известно, что несколько лет назад в США Евгению Двоскину заочно выдвинули обвинения в «сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем», а по этой в статье в Штатах грозит как минимум двадцать пять лет лишения свободы. Потому российская сторона согласна «получить подозреваемого хотя бы на время - для проведения следственных действий». И именно поэтому следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации стал готовить новый, соответствующий этому, запрос. Хотя, как сообщили в прокуратуре РФ, они очень сомневаются в том, что Двоскин будет им выдан даже на время.

ФБР занялось Евгением Двоскиным в 2003 году. Именно тогда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму в два с половиной миллиона долларов. Но в тот раз Двоскину удалось уйти. А вот семеро его подельников, принимавших самое непосредственное отношение в инспирированных им криминальных сделках, оказались в тюрьме. Именно бегство Двоскина и позволило подключиться к его поискам агентам Федерального бюро расследований.

По заявлению американской стороны, данные мошенничества были совершены в 1997-1998 годах, а вообще с 1990 по 2001 год Двоскина (который также жил по документам на имена «Слускер», «Соускер», «Слушке», «Шустер», «Альтман», «Лозин» и «Козин») арестовывали в США пятнадцать раз (!!!), в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Но почти во всех случаях наказание, получаемое Двоскиным, ограничивалось денежным штрафами или условным заключением.

Что касается мошенничества, совершенного Двоскиным в США, то тогда он оперировал с акциями нескольких крупных компаний, в то время очень высоко котировавшимися на американской бирже. Преступление было настолько хитро спланировано и осуществлено, что до конца разобраться в деталях ФБР смогло только через четыре с половиной года, именно тогда и последовали аресты подельников Двоскина.

Шестнадцатый его арест на территории Соединенных Штатов был последним. Тогда (в 2001 году) миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его в Украину, откуда он и был родом. Однако на родине Двоскин не смог найти применения своим многообразным талантам, и купив себе фальшивый паспорт гражданина Российской Федерации, уже через месяц отправился в Москву. Там, по словам правоохранителей российской столицы, Двоскин примкнул к группировке известного во многих кругах Джумбера Элбакидзе. Эта названная сотрудниками ФСБ «этнической» или «грузинской» банда специализировалась на незаконных операциях с обналичиванием крупных денежных масс, и счет шел даже не на миллионы, а на миллиарды. Банда постоянно находилась под наблюдением сотрудников МВД и ФСБ столицы, однако дело с ее арестом почему-то не двигалось. Что до Двоскина, то в первое время он держался в тени и по многим официальным документам МВД даже не считался членом преступного сообщества, руководимым Элбакидзе. Однако вскоре все поменялось, и с 2006 года наш соотечественник становится фигурантом множества (счет шел на десятки) уголовных дел. Но вот подозреваемым он оказывается только в одном из них - в том самом, которое связано с нанесением побоев средней тяжести бывшему председателю правления московского банка «Интелфинанс» Михаилу Завертяеву. И при этом, после ареста Двоскина, сразу в нескольких газетах России появились статьи следующего содержания: «По прибытии Двоскина в нашу страну доходы увеличились в несколько раз, используя шантаж и вымогательство, он брал под контроль небольшие банки и прогонял через них миллиарды долларов. Всего же бригада Двоскина использовала в своих махинациях десятки банков, для большинства из которых это кончилось банкротством».

Именно поэтому, а также зная историю пребывания Двоскина в банде Джумбера Элбакидзе, складывается впечатление, что на Двоскина хотят повесить всех собак, исходя из логики, что уж «раз он будет сидеть в тюрьме в США, будет неплохо на каком-нибудь заочном суде обвинить его еще в нескольких десятках преступлений». Тем более что и повод есть. А озвучен он теми же московскими газетами: «Всего же, по данным российских правоохранительных органов, бригада «обнальщиков» была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков, обналичиванию сотен миллиардов рублей и десятков миллионов евро».

И «претензии России, куда Евгений Двоскин отправился сразу после возвращения из США, в денежном эквиваленте в разы превосходят американские».

Мы не станем обвинять представителей российского законодательства в том, что они якобы преследуют Евгения Двоскина по национальному, половому или какому-то еще принципу, а попробуем разобраться в том, какую именно роль играл он в банде Джумбера Элбакидзе, и какую роль играла сама банда в банковской жизни России. Итак, Джумбер Элбакидзе - тридцать пять лет, криминальный авторитет по кличке «Джуба», уроженец Тбилиси, во время вооруженного конфликта с Абхазией воевал на стороне Грузии. На территории РФ находился нелегально и по поддельному паспорту. Страну покинул беспрепятственно, отправившись в Ниццу. Причем проход к самолету Элбакидзе осуществил через зал официальных делегаций «Шереметьево-2».

Вопрос о возращении его в Россию почему-то пока не стоит, ну а сам он едва ли сюда вернется. А жаль, ведь у российских правоохранительных органов к нему много вопросов, так как банда "Джубы" до момента его исчезновения контролировало более десятка московских банков, которые занимались перекачкой денежных средств в Грузию и другие страны. Деньги же эти поступали от проведения незаконных банковских операций, московских казино, разбоев и хищения бюджетных средств. Ну а доход от этих незаконных банковских операций превышал пятьсот тысяч долларов в день. Тот час другие московские газеты и политологи, полностью забыв о Двоскине, поспешили заявить, что этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну».

Приведенную информацию трудно истолковать иначе как то, что г-н Джуба, «зарабатывая в России, помогал финансировать грузинскую армию (или незаконные вооруженные формирования), намеренную силовым путем решить вопрос возвращения Абхазии в состав Грузии».

И снова мы не беремся комментировать подобные заявления, хотя справедливости ради стоит сказать, что охраняли и охраняют Джумбера Элбакидзе боевики, принимавшие участие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.

И в ФСБ и в МВД это знают, но арестовывать Джумбера Элбакидзе не спешат. Может быть, потому, что памятная высылка грузин из российской столицы до сих пор вызывает яростное осуждение со стороны мировой прессы. А тут еще Совет Министров иностранных дел ЕС требует от России «прекратить преследования грузин на территории Российской Федерации», после чего в «Newsweek» сразу же последовало заключение: «Россия становится все более страшным местом - «государство ненависти». Спросите об этом простых грузин, которые все чаще становятся жертвами милицейского шантажа и атак скинхедов. Российские власти продолжают планомерные массовые преследования проживающих в России грузин, вплоть до школьников», - ну и так далее. Потому-то, наверное, МВД России и приглянулся Двоскин на роль человека, виноватого во всех грехах. А точнее - отмывании и обналичивании 200 миллиардов рублей и около 400 миллионов долларов.

В банду "Джубы", по официальным данным, входило всего десять человек. Сам Элбакидзе еще в 1991 году легализовал, выправив себе фальшивое российское гражданство, «прописавшись» в одной из деревенек Липецкой области, откуда сразу же и переехал в Москву. А там возглавляемая им банда начала скупать небольшие московские банки и на их базе отрабатывала всевозможные схемы по отмыванию денег. На данный момент (а это утверждают следователи, ведущие дело "Джубы") как минимум еще шесть подконтрольных ему банков продолжают работать в Москве. Сам "Джуба" до 2004 года занимал различные должности в некоторых из этих банков.

Уголовное дело против Элбакидзе и его людей было возбуждено в октябре 2005 года по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), а поводом для этого послужили проверки, проведенные сотрудниками Департамента экономической безопасности в двух московских банках - «Новая экономическая позиция» и "Родник". Оперативники установили, что эти банки за девять месяцев 2004-2005 годов обналичили 200 миллиардов рублей, 391 миллион долларов 66 миллионов евро.

Вскоре к ним был присоединен и третий банк - «АКА-банк», и по всем трем было принято решении о лишении их лицензий на осуществление банковской деятельности. Это решение принимал первый зампред Банка России Андрей Козлов, вскоре погибший от пули киллера. Именно Козлов заявил, что «при уставном капитале всего в 20 миллионов рублей «Родник» за восемь месяцев обналичил 75 миллиардов рублей, обогнав по объему операций даже Сбербанк России» - средства были обналичены «Родником» в рамках госпрограммы по закупке инсулина.

Продолжая расследование, сотрудники ДЭБ в феврале 2006 года провели обыск в банке «Центурион», который, как вскоре выяснился, также был задействован в теневых схемах Элбакидзе. Затем к выше упомянутым банка прибавились «Век-Банк», «Инвесткомбанк Бэлком» и «Принт банк», которые легализовали средства через специально для этого организованные некоммерческие структуры. В частности «Фонд стратегического планирования», «Некоммерческое партнерство поддержки предпринимательской активности граждан», «Учебно-образовательное объединение «Гармония»» и «Фонд социальной поддержки инвалидов и ветеранов войны и труда Вооруженных Сил».

Но вернемся к роли Двоскина в банде Элбакидзе. По имеющимся у российского МВД данным с 2001 года он в числе прочих членов банды (читай - «боевиков») выходил на руководителей небольших банков и с помощью угроз, шантажа или подкупа брал данные банки под свой контроль. Затем, используя «левые» фирмы, мошенник в течение нескольких месяцев прогонял через такие банки миллиардные суммы и обналичивал их. Когда же Центробанк и МВД приступали к проверкам подозрительных операций, «временная администрация» бросала засветившийся банк и исчезала. А дальше цитата от следователей: «Два года назад, когда МВД и прокуратура вплотную занялись расследованием операций господина Элбакидзе, он ушел в тень, а его место в группировке, по оперативным данным, мог занять Евгений Двоскин. С тех пор, - говорят в МВД России, - господин Двоскин становился фигурантом десятков уголовных дел».

Однако, как мы уже упоминали, он оказался подозреваемым только в одном из них: его заподозрили «в нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка «Интелфинанс» Михаилу Завертяеву». Улавливаете, о чем я: «мог занять» и «заподозрили» - не слишком ли много неопределенности? Ну а «вред здоровью», как рассказал сам Завертяев, ему нанесли при следующих обстоятельствах: когда банда "Джубы" начала подбираться к его банку, кто-то из сотрудников банка написал заявление в милицию, обвинив самого Завертяева в подлоге. «Меня, - рассказывает Завертяев, - задержали, а через десять суток отпустили, так и не предъявив никаких обвинений. Сразу после освобождения один из участников группы вышел на меня и предложил мне работать на них, сказав, что и мой арест, и мое освобождение - это их рук дело и что тем самым они показали мне свою силу. Я отказался, после чего «Интелфинанс» начал затяжную войну с захватчиками. Пятого декабря две тысяча седьмого года бандиты сообщили мне, что их терпение иссякло и что ко мне приедет некто Евгений Двоскин. Разговор, происходивший в моем кабинете, был коротким: визитер и его охранник проломили мне голову рукояткой пистолета и отбили мне почки».

После этого Завертяев отправился в институт Склифосовского, а его банк, проработав всего двадцать дней, совершил свою последнюю финансовую операцию, проведя через счета банка 11 миллиардов 700 миллионов рублей. А это примерно по 600 миллионов рублей в день. Вся эта огромная масса денег, согласно документам, была снята наличными в кассе «Интелфинанса» директорами фирм-однодневок «Вист» и «Лион», которых до сих пор не могут найти. Ну а выйдя из больницы, в которой он провел два с половиной месяца, Завертяев узнал, что его банка уже не существует - у него отозвали лицензию.

Вот и получается, что вершиной карьеры «самого крутого мошенника века и самого талантливого афериста в постсоветской истории» стало получение двух с половиной миллионов долларов, при махинациях с ценными бумагами и... участие в банде куда более талантливого Джумбера Элбакидзе в качестве боевика, а после исчезновения оного - и в качестве зиц-председателя.

Хотя, как говорится в подобных случаях, «точку в этом уголовном деле поставит лишь суд».

P.S. Многие поспешили связать арест Евгения Двоскина с делом «Арбат Престижа» и арестом Могилевича в частности, но как мне кажется, подобные заявления, мягко говоря, неосновательны или, по меньшей мере, преждевременны.

Как отстирать миллиард