Як відіпрати мільярд

Перші повідомлення були більш ніж мізерні: "У Монако був заарештований великий фінансовий шахрай Євген Двоскін, розшукуваний правоохоронними органами Росії та США!". І здавалося б, що тут незвичайного або дивного? Проте варто дізнатися трохи більше - і з'ясовується, що Двоскіна звинувачують не тільки в шахрайстві, але і в рекеті, шантажі і вбивствах російських банкірів, а також у тому, що для різних кримінальних угруповань він відмив кілька мільярдів доларів. Ось і виходило, що "в руках ФБР виявився людина, яка з легкістю впливав на банківську життя Росії". Ну а те, що він ще й був з Одеси, так чи варто цим пишатися чи ні - важко сказати.

Два тижні американці тримали факт арешту Двоскіна в таємниці. Причина цього так і залишилася незрозуміла навіть тепер, по закінченню часу - чи то співробітники ФБР ще не оприлюднювали інформацію з арештів тих, хто працював разом з Двоскін, чи то російська Феміда як завжди забарилася і не встигла зробити всього вчасно. Чи то ... Але варто було прозвучати заявою про те, що Двоскін був заарештований, як преса на обох кінцях океану відразу ж немов зірвалася з ланцюга, звеличуючи заслуги агентів Федерального бюро розслідування та поспішаючи повідомити, що "в особі Євгена Двоскіна заарештований найталановитіший шахрай останнього часу ". І що "довгі роки цієї людини розшукували правоохоронні органи Росії і США. На його рахунку - десятки, якщо не сотні, махінацій з цінними паперами! "Двоскіна звинувачують в" відмиванні "грошей на нечувану суму! Так це чи не так, ми і спробуємо розібратися.

Відразу ж після арешту Двоскіна російські правоохоронці стали готувати запит до Монако про його екстрадицію на територію РФ. Американці поки не коментують цього, хоча відомо, що кілька років тому в США Євгену Двоскіну заочно висунули звинувачення в "змові з метою здійснення шахрайських дій та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", а з цієї в статті в Штатах загрожує щонайменше двадцять п'ять років позбавлення волі. Тому російська сторона згодна "отримати підозрюваного хоча б на час - для проведення слідчих дій". І саме тому слідчий комітет при прокуратурі Російської Федерації став готувати новий, відповідний цьому, запит. Хоча, як повідомили в прокуратурі РФ, вони дуже сумніваються в тому, що Двоскін буде їм виданий навіть на час.

ФБР зайнялося Євгеном Двоскін в 2003 році. Саме тоді суд Східного округу Нью-Йорка висунув проти нього звинувачення в шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей на суму в два з половиною мільйони доларів. Але того разу Двоскіну вдалося піти. А ось семеро його спільників, які брали саме безпосереднє відношення в інспірованих їм кримінальних оборудках, опинилися у в'язниці. Саме втеча Двоскіна і дозволило підключитися до його пошуків агентам Федерального бюро розслідувань.

За заявою американської сторони, дані шахрайства були скоєні в 1997-1998 роках, а взагалі з 1990 по 2001 рік Двоскіна (який також жив за документами на імена "Слускер", "Соускер", "слушком", "Шустер", "Альтман" , "Лозин" і "Козин") заарештовували в США п'ятнадцять разів (!), у тому числі за хуліганство, грабіж, несплату податків і викрадення таксі. Але майже у всіх випадках покарання, одержуване Двоскін, обмежувалося грошовим штрафами або умовним ув'язненням.

Що стосується шахрайства, вчиненого Двоскін в США, то тоді він оперував з акціями декількох великих компаній, у той час дуже високо котирувалися на американській біржі. Злочин було настільки хитро сплановано і здійснено, що до кінця розібратися в деталях ФБР змогло тільки через чотири з половиною роки, саме тоді й пішли арешти подільників Двоскіна.

Шістнадцятий його арешт на території Сполучених Штатів був останнім. Тоді (у 2001 році) міграційна служба США викрила Двоскіна у використанні підробленого паспорта громадянина Канади та видворила його в Україну, звідки він і був родом. Однак на батьківщині Двоскін не зміг знайти застосування своїм різноманітним талантам, і купивши собі фальшивий паспорт громадянина Російської Федерації, вже через місяць вирушив до Москви. Там, за словами правоохоронців російської столиці, Двоскін примкнув до угруповання відомого в багатьох колах Джумбера Елбакідзе. Ця названа співробітниками ФСБ "етнічної" або "грузинської" банда спеціалізувалася на незаконних операціях з переведенням у готівку великих грошових мас, і рахунок йшов навіть не на мільйони, а на мільярди. Банда постійно перебувала під наглядом співробітників МВС і ФСБ столиці, однак справа з її арештом чомусь не рухалося. Що до Двоскіна, то в перший час він тримався в тіні і за багатьма офіційними документами МВС навіть не вважався членом злочинного співтовариства, керованим Елбакідзе. Однак незабаром все помінялося, і з 2006 року наш співвітчизник стає фігурантом безлічі (рахунок йшов на десятки) кримінальних справ. Але от підозрюваним він виявляється тільки в одному з них - в тому самому, яке пов'язане з нанесенням побоїв середньої тяжкості колишньому голові правління московського банку "Інтелфінанс" Михайлу Завертяеву. І при цьому, після арешту Двоскіна, відразу в декількох газетах Росії з'явилися статті такого змісту: "Після прибуття Двоскіна в нашу країну доходи збільшилися в кілька разів, використовуючи шантаж і здирство, він брав під контроль невеликі банки і проганяв через них мільярди доларів. Всього ж бригада Двоскіна використовувала у своїх махінаціях десятки банків, для більшості з яких це скінчилося банкрутством ".

Саме тому, а також знаючи історію перебування Двоскіна в банді Джумбера Елбакідзе, складається враження, що на Двоскіна хочуть повісити всіх собак, виходячи з логіки, що вже "раз він сидітиме у в'язниці в США, буде непогано на якому-небудь заочному суді звинуватити його ще в кількох десятках злочинів ". Тим більше що й привід є. А озвучений він тими ж московськими газетами: "Всього ж, за даними російських правоохоронних органів, бригада" обнальщіков "була в тій чи іншій мірі причетна до використання і подальшого банкрутства десятків російських банків, переведення в готівку сотень мільярдів рублів і десятків мільйонів євро".

І " претензії Росії, куди Євген Двоскін відправився відразу після повернення з США, в грошовому еквіваленті в рази перевершують американські ".

Ми не станемо звинувачувати представників російського законодавства в тому, що вони нібито переслідують Євгенія Двоскіна за національною, статевою чи якомусь ще принципом, а спробуємо розібратися в тому, яку саме роль грав він в банді Джумбера Елбакідзе, і яку роль грала сама банда в банківської житті Росії. Отже, Джумбер Елбакідзе - тридцять п'ять років, кримінальний авторитет на прізвисько "Джуба", уродженець Тбілісі, під час збройного конфлікту з Абхазією воював на боці Грузії. На території РФ знаходився нелегально і за підробленим паспортом. Країну покинув безперешкодно, відправившись до Ніцци. Причому прохід до літака Елбакідзе здійснив через зал офіційних делегацій "Шереметьєво-2".

Питання про повернення його до Росії чомусь поки не варто, ну а сам він навряд чи сюди повернеться. А шкода, адже у російських правоохоронних органів до нього багато питань, так як банда "Джуби" до моменту його зникнення контролювало більше десятка московських банків, які займалися перекачуванням коштів у Грузію та інші країни. Гроші ж ці надходили від проведення незаконних банківських операцій, московських казино, розбоїв та розкрадання бюджетних коштів. Ну а дохід від цих незаконних банківських операцій перевищував п'ятсот тисяч доларів на день. Той годину інші московські газети і політологи, повністю забувши про Двоскін, поспішили заявити, що цей кримінальний авторитет має тісні взаємини з грузинами, раніше воювали в Абхазії, а також російськими кримінальними співтовариствами. Відомий факт його висловлювання в одному з московських казино, що його гроші йдуть на "маленьку переможну війну".

Наведену інформацію важко витлумачити інакше як те, що пан Джуба, "заробляючи в Росії, допомагав фінансувати грузинську армію (або незаконні збройні формування), навмисну ??силовим шляхом вирішити питання повернення Абхазії до складу Грузії".

І знову ми не беремося коментувати подібні заяви, хоча справедливості заради варто сказати, що охороняли й охороняють Джумбера Елбакідзе бойовики, що брали участь у збройному конфлікті Грузії з Абхазією.

І в ФСБ і в МВС це знають, але заарештовувати Джумбера Елбакідзе не поспішають. Може бути, тому, що пам'ятна висилка грузин з російської столиці до цих пір викликає шалений засудження з боку світової преси. А тут ще Рада Міністрів закордонних справ ЄС вимагає від Росії "припинити переслідування грузинів на території Російської Федерації", після чого в "Newsweek" відразу ж послідувало укладення: "Росія стає все більш страшним місцем -" держава ненависті ". Запитайте про це простих грузинів, які все частіше стають жертвами міліцейського шантажу і атак скінхедів. Російська влада продовжує планомірні масові переслідування проживають у Росії грузин, аж до школярів ", - ну і так далі. Тому-то, напевно, МВС Росії і сподобався Двоскін на роль людини, винуватого у всіх гріхах. А точніше - відмиванні і переведенні в готівку 200 мільярдів рублів і близько 400 мільйонів доларів.

У банду "Джуби", за офіційними даними, входило всього десять чоловік. Сам Елбакідзе ще в 1991 році легалізував, виправивши собі фальшиве російське громадянство, "прописався" в одній з деревенек Липецької області, звідки відразу ж і переїхав до Москви. А там очолювана ним банда почала скуповувати невеликі московські банки і на їх базі відпрацьовувала всілякі схеми з відмивання грошей. На даний момент (а це стверджують слідчі, які ведуть справу "Джуби") як мінімум ще шість підконтрольних йому банків продовжують працювати в Москві. Сам "Джуба" до 2004 року обіймав різні посади в деяких з цих банків.

Кримінальну справу проти Елбакідзе і його людей було порушено в жовтні 2005 року за статтею 172 КК РФ ("Незаконна банківська діяльність"), а приводом для цього послужили перевірки, проведені співробітниками Департаменту економічної безпеки у двох московських банках - "Нова економічна позиція" і " Родник ". Оперативники встановили, що ці банки за дев'ять місяців 2004-2005 років перевели в готівку 200 мільярдів рублів, 391 мільйон доларів 66 мільйонів євро.

Незабаром до них був приєднаний і третій банк - "АКА-банк", і по всіх трьох було прийнято рішенні про позбавлення їх ліцензій на здійснення банківської діяльності. Це рішення приймав перший заступник голови Банку Росії Андрій Козлов, який незабаром загинув від кулі кілера. Саме Козлов заявив, що "при статутному капіталі всього в 20 мільйонів рублів" Родник "за вісім місяців перевів у готівку 75 мільярдів рублів, обігнавши за обсягом операцій навіть Сбербанк Росії" - кошти були переведені в готівку "Джерелом" в рамках держпрограми із закупівлі інсуліну.

Продовжуючи розслідування, співробітники ДЕБ в лютому 2006 року провели обшук у банку "Центуріон", який, як незабаром з'ясувався, також був задіяний у тіньових схемах Елбакідзе. Потім до вище згаданих банку додалися "Век-Банк", "Інвесткомбанк Белком" і "Принт банк", які легалізували кошти через спеціально для цього організовані некомерційні структури. Зокрема "Фонд стратегічного планування", "Некомерційне партнерство підтримки підприємницької активності громадян", "Навчально-освітній об'єднання" Гармонія "" і "Фонд соціальної підтримки інвалідів та ветеранів війни і праці Збройних Сил".

Але повернемося до ролі Двоскіна в банді Елбакідзе. За наявними у російського МВС даними з 2001 року він у числі інших членів банди (читай - "бойовиків") виходив на керівників невеликих банків і за допомогою погроз, шантажу чи підкупу брав дані банки під свій контроль. Потім, використовуючи "ліві" фірми, шахрай протягом декількох місяців проганяв через такі банки мільярдні суми і переводив у готівку їх. Коли ж Центробанк і МВС приступали до перевірок підозрілих операцій, "тимчасова адміністрація" кидала засвітився банк і зникала. А далі цитата від слідчих: "Два роки тому, коли МВС і прокуратура впритул зайнялися розслідуванням операцій пана Елбакідзе, він пішов у тінь, а його місце в угрупованні, за оперативними даними, міг зайняти Євген Двоскін. З тих пір, - кажуть у МВС Росії, - пан Двоскін ставав фігурантом десятків кримінальних справ ".

Однак, як ми вже згадували, він виявився підозрюваним тільки в одному з них: його запідозрили "в нанесенні шкоди здоров'ю середньої тяжкості колишньому голові правління московського банку" Інтелфінанс "Михайлу Завертяеву". Уловлюєте, про що я: "міг зайняти" і "запідозрили" - чи не занадто багато невизначеності? Ну а "шкода здоров'ю", як розповів сам Завертяєв, йому завдали при наступних обставинах: коли банда "Джуби" почала підбиратися до його банку, хтось із співробітників банку написав заяву в міліцію, звинувативши самого Завертяева в підробці. "Мене, - розповідає Завертяєв, - затримали, а через десять діб відпустили, так і не пред'явивши жодних звинувачень. Відразу після звільнення один з учасників групи вийшов на мене і запропонував мені працювати на них, сказавши, що і мій арешт, і моє звільнення - це їх рук справа і що тим самим вони показали мені свою силу. Я відмовився, після чого "Інтелфінанс" почав затяжну війну з загарбниками. П'ятого грудня дві тисячі сьомого року бандити повідомили мені, що їх терпіння вичерпалося і що до мене приїде хтось Євген Двоскін. Розмова, що відбувався в моєму кабінеті, був коротким: візитер і його охоронець проломили мені голову рукояткою пістолета і відбили мені нирки ".

Після цього Завертяєв відправився в інститут Скліфосовського, а його банк, пропрацювавши всього двадцять днів, зробив свою останню фінансову операцію, провівши через рахунки банку 11 мільярдів 700 мільйонів рублів. А це приблизно по 600 мільйонів рублів на день. Вся ця величезна маса грошей, згідно з документами, була знята готівкою в касі "Інтелфінанс" директорами фірм-одноденок "Віст" і "Ліон", яких до цих пір не можуть знайти. Ну а вийшовши з лікарні, в якій він провів два з половиною місяці, Завертяєв дізнався, що його банку вже не існує - у нього відкликали ліцензію.

Ось і виходить, що вершиною кар'єри "найкрутішого шахрая століття і найталановитішого афериста в пострадянській історії" стало отримання двох з половиною мільйонів доларів, при махінаціях з цінними паперами та ... участь у банді куди більш талановитого Джумбера Елбакідзе в якості бойовика, а після зникнення оного - і в якості зіц-голови.

Хоча, як кажуть у подібних випадках, "точку в цій кримінальній справі поставить лише суд".

PS Багато поспішили пов'язати арешт Євгенія Двоскіна зі справою "Арбат Престижу" і арештом Могилевича зокрема, але як мені здається, подібні заяви, м'яко кажучи, безпідставні або, щонайменше, передчасні.