Безработный Алексей Петрик из Тернополя владел 10 предприятиями в Запорожье, сообщает ForUm.

Видео дня

 «В действительности фирмы были только зарегистрированы на его имя», – заявляет начальник налоговой милиции Тернополя 38-летний Роман Грыжак.

Алексей жил без паспорта больше года. Предполагается, что документ у него похитили, и затем передали в Запорожье.

Неизвестный назвался родственником и получил по нему в налоговой копию идентификационного кода.

Фиктивные предприятия занимались торговлей. Этим летом года бухгалтер фирм обратилась в налоговую инспекцию Запорожья за возвратом якобы оплаченных более 100 000. гривен налогов.

Во время проверки фирмы оказались фиктивными. Они занимались перекачиванием денег.

С начала этого года в Тернополе обнаружили 41 фиктивную фирму. Такие предприятия претендовали на возвращение 1,5 млн. гривен налогов. По этим фактам возбуждено 3 уголовных дела, в прошлом году – 9.