Щербань розповів, як вантажив сумки з грошима

27.02.2007 08:12

Сьогодні Генеральний прокурор України Олександр Медведько повідомив, що справа колишнього губернатора Сумщини Володимира Щербаня закрита за відсутності складу злочину: Справу Щербаня закриють тільки з подачі Медведька. Численні слідчі дії дозволили правоохоронцям констатувати, що екс-глава облдержадміністрації – порядний громадянин України.

Підставою для таких висновків стали, зокрема, і матеріали допиту сина Володимира Петровича – Артема Щербаня. Нинішній народний депутат України розповідає на допиті, як він вантажив сумки з мільйонами батьківських гривень. Якщо ці матеріали виявилися нецікавими для Генпрокуратури, можливо, це буде цікаво почитати працівникам ДПА.

Пропонуємо увазі читачів матеріал, опублікований в листопаді минулого року.

«Оглядач» отримав протокол допиту Артема Щербаня. Син Володимира Щербаня – колишнього губернатора Сумщини, який після помаранчевої революції втік в США, а нещодавно повернувся в Україну, проходить як свідок у справах свого батька. На допиті він розповів деталі продажу батьком свого підприємства, і про власну участь в цій оборудці. Наводимо протокол мовою оригіналу і майже повністю зберігаємо стиль і орфографію документа. Скорочено лише особисті дані про фігурантів цього документа.

ПРОТОКОЛ додаткового допиту свідка

м. Київ, 08 версня 2005 р.

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції в приміщенні Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, з «10» години «00» хвилин з дотриманням вимог ст. ст. 85, 167, 170 Кримінально-процесуального кодексу України за участю адвоката додатково допитав як свідка:

Щербаня Артема Володимирвича

якому перед початком допиту роз'яснено його права, обов'язки та відповідальність свідка згідно ст.ст. 19, 68, 69, 69-1, 70, 71, 85, 85-1, 85-2, 135, 136, 166, 167, 170 КПК України.

Свідок:

Перелічені права, обов'язки та відповідальність свідка мені роз'яснені і я попереджений про кримінальну відповідальність мене, як свідка, за завідомо неправдиві показання за ст. 384 Кримінального кодексу України та про кримінальну відповідальність за відмову свідка від дачі показань за ст. 385 Кримінального кодексу України, із змістом яких я ознайомився:

Свідок:

Після ознайомлення з правами про себе свідок повідомив:

1.Прізвище, ім'я, по батькові - Щербань Артем Володимирович

2.Дата і місце народження - 27.05.1974, м.

3.Громадянство - України

4.Національність - українець

5.Освіта - вища-економічна (Донецька державна академія управління у1996 році, Київська академія зовнішньо-економічних зв’язків у 1998 році, Івано-Франківський інститут нафти та газу у 2001 році, Донецький державний університет економіка і торгівлі ім.Туган-Барановського у 2003 році)

б.Місце роботи, посада, рід занять, роб. тел. - Генеральний директор ЗАТ „Гефест",

м.Донецьк, вул.Петровського,4/8 тел.8-062-335-96-90, факс 062-335-34-57

7. Участь у виборних органах - депутат Донецької обласної ради з 04.07.2004 року

9.Постійні місця реєстрації і проживання, дом. тел. — прописаний і проживає м.Донецьк,

бульвар Пушкіна,(…) кв.35. тел. (…)

10. Документ, що засвідчує особу свідка - паспорт ВА №000225 виданий 23.05.1995 року

Київським РВ УМВС України в Донецькій області

Перед початком допиту свідку повідомлено, що він викликаний у кримінальній справі № 05800075, за обвинуваченням Щербаня В.П. за ознаками злочинів, передбачених ч.З ст.157, ч.4 ст.189, ч.І ст.365 КК України.

Роз'яснення мені зрозумілі, бажаю давати показання російською мовою:

Свідок:____________________

По существу заданных вопросов свидетель пояснил следующее:

Свою трудовую деятельность я начал в 1988 году и работал санитаром операционного блока Донецкого областного диспансера, уволился в марте 1991 года, а потом учился в институте. Предпринимательской деятельностью я занялся в 1993 году - торговлей нефтепродуктами в Донецкой области и был учредителем ООО „Донбасэнэргосервис". Внешнеэкономических связей данное предприятие не имело. Банковской деятельностью я никогда не занимался и не занимаюсь и никогда не являлся учредителем банковских структур.

В настоящее время я являюсь генеральным директором ЗАО „Гефест", основным видом деятельности данного предприятия является розничная торговля нефтепродуктами, предприятие имеет 70 АЗС в 8 областях Украины. Я являюсь и учредителем данного предприятия и имею около 18% акций данного предприятия.

Политической деятельностью я не занимаюсь, хотя и являюсь депутатом Донецкого областного совета.

Вопрос: „Какими видами деятельности занимался Ваш отец Щербань В.П.?"

Ответ: „Мне известно, что мой отец Щербань В.П. за период своей жизни занимался предпринимательской деятельностью, состоял на госслужбе, а также занимался политической деятельностью в разные периоды своей жизни. Чем занимается отец в настоящее время мне не известно, но я думаю, что он никаким конкретным делом не занимается. Последний раз я видел отца в начале апреля 2005 года в г.Киеве. Он пригласил меня на дачу в Бориспольський район, кооператив „Природа" и сказал, что он уезжает в США, а когда я у него спросил на какой период времени он уезжает то он ответил, что точно этого не знает и сказал что едет во Флориду, будет жить в гостинице или у знакомых, но у кого конкретно не сказал."

Вопрос: „Имели ли Вы общий бизнес с отцом, если да то какой именно и где?"

Ответ: „Нет, не имел и не имею."

Вопрос: „Являетесь ли Вы собственником акций каких-либо предприятий в Сумской области?"

Ответ: „Нет"

Вопрос: „Является ли Ваш отец Щербань В.П. собственником акций каких либо предприятий в Сумской и Донецкой областях?"

Овет: „Не знаю."

Вопрос: „Кроме квартиры в г.Сумы, каким еще движимым и недвижимым имуществом владеет Щербань В.П.?"

Ответ: „Я общался с отцом на протяжении 6 последних лет очень редко, в основном по телефону. В г.Сумы я приезжал за время пребывания отца в должности Главы Сумской обладминистрации всего раз 10. По-этому я не владею информацией, собственником какого движимого и недвижимого имущества является отец, мне известно лишь то, что у него был автомобиль „Шевроле".

Впорос: „Известно ли Вам, в каких банках на территории Украины и за границей имеются счета, открытые на имя Вашего отца Щербаня В.П.?"

Ответ: „В „Родовидбанк" были открыты счета на имя отца, но с мая 2005 года открыты ли они в настоящее время мне не известно."

Вопрос: „Выполняли ли Вы когда-либо поручения отца, связанные с открытием и закрытием счетов в банках, снятием денег на банковский счетах, если да то когда, в каких именно банках, где находяться в настоящее время денежные средства, снятые Вами со счетов?»

Ответ: „Примерно 7-8 апреля 2005 года мне позвонил отец и попросил меня приехать к нему в г.Киев. Я приехал и мы с ним встретились в его офисе по ул. Липской, номер дома не помню. Он сказал, что продал молокозаводы в Сумской области, но какие именно не сказал и у него появились деньги, которые он положил на счёт в „Родовидбанк". Недели за две до этого разговора, в США уехала моя мама и отец в это время планировал ехать в отпуск в США тоже. Он сказал, что в его отсутствие я должен буду проконвертировать деньги, находящиеся на счету в „Родовидбанке", из гривны в доллары США, открыть депозитные счета в „Родовидбанке", положить на них деньги в целях получения прибыли по вкладах для последующей выплаты подоходного налога за сделки при продаже молокозаводов.

Прямо в офисе отец дал мне нотариальную доверенность на совершение банковских операций и в последующем в период с 07.04. по 15.04.2005 года я перевёл в „Родовидбанке" из текущих счетов отца на депозитные счета около 3 млн. долларов США. Примерно в понедельник 18.04.2005 года мне позвонил отец на мой мобильный телефон. Звонил он не с Украины, поскольку на дисплее мобильного телефона определился довольно таки странный номер с большим количеством цифр. Отец продиктовал мне номер мобильного телефона, по моему корпорации „050", сейчас я его уже не помню, который я набрал по своему второму мобильному телефону и потом ввёл в память мобильного телефона. Отец сказал, что я должен буду снять в „Родовидбанке" все его деньги, кроме 8 млн. грн. и по этому номеру телефона я должен связаться или с Александром Петровичем или с Сергеем Петровичем, точних анкетних даных я этого человека не помню, деньги передать ему.

18.04.2005 года я заказал чартерный рейс самолёта из Донецка на Киев и 19.04.2005 года я около 9 часов вылетел из Донецка и прилетел из г.Донецка в г.Киев около 10 часов 30 минут. В аэропорту „Борисполь" меня встретил мой знакомый Олег П. и на его автомобиле „Мерседес-140" мы поехали в „Родовидбанк", который находится недалеко от гостиницы „Импреза". По дороге из аэропорта к Киеву я со свого мобильного телефона позвонил на мобильный телефон Александра Петровича или Сергея Петровича и сообщил ему, что я приехал в г. Киев, еду в банк и когда „все будет готово" то перезвоню.

Примерно в 11 часов 19.04.2005 года мы приехали в „Родовидбанк". Олег остался в автомобиле и ждал меня. Я зашёл в банк и согласно доверенности снял с депозитных и текущих счетов деньги в сумме 25 млн. грн. и 5 млн. долларов США. Часть денег, в сумме 8 млн. грн. были переведены на депозитный счёт в этом же банке. Все эти финансовые операции длились около 3 часов. Присутствовал при совершении этих операций заместитель управляющего банка Егоренко Дмитрий Витальевич, Примерно около 13 часов я позвонил по мобильному телефону, который дал мне отец Александру Петровичу или Сергею Петровичу и сказал, чтоб он подъезжал к „Родовидбанк" и сразу заезжал во двор банка, охрана будет предупреждена. Через 20-30 минут после моего звонка Александр Петрович или Сергей Петрович заехал во двор банка на автомобиле „Тойота ланкрузер-100" чёрного цвета, госномера не помню, но номер был нового образца без наличия в нём номера области регистрации. За рулём автомобиля был водитель, с которым я не общался и как его ФИО я не знаю. Водитель, мужчина лет 45-50-ти, ростом около 170 см., среднего телосложения, лицо продолговатое, худощавое, волос светлый, лобная залысина, стрижка короткая, был одет в куртку ветровку светлого цвета. Водителя я при необходимости смогу опознать.

Из автомобиля вышел незнакомый мне ранее мужчина, лет 40-42-х, ростом около 180-185 см., худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темные, стрижка аккуратная, волосы средней длины, был одет в в черней длинный плащ или пальто. Разговаривал на русском языке, я при необходимости его смогу опознать. Он наверное меня знал, потому что пошёл навстречу мне, хотя во дворе банка стояло несколько человек. У него я спросил, он ли Сергей Петрович, он ответил что он и я спросил есть ли сумки для денег. Он достал из автомобиля примерно 7 полипропиленовых в клеточку („базарные") сумок. Я взял сумки и зашёл в банк где происходила погрузка наличных денег в сумки и я по одной сумке выносил деньги во двор банка и загружал в автомобиль. Всё это происходило на протяжении 1-1,5 часа. Когда все деньги были загружены, мы попрощались и он уехал. Я у него не спрашивал куда он будет девать деньги.

Примерно 10.05.2005 года мне на мобильный телефон позвонил отец, номер был похож на тот, что и первый раз, когда мне звонил в апреле отец. Он сказал, чтоб я снял со счёта 8 млн. грн. и передал деньги снова тому же человеку, что и в первый раз. 12 или 13 мая 2005 года я прилетел чартерным рейсом из Донецка в Киев около 10 часов 30 минут. В аэропорту „Борисполь" меня встретил мой знакомый Олег П. и на его автомобиле „Мерседес-140" мы поехали в „Родовидбанк". По дороге из аэропорта к Киеву я со свого мобильного телефона скорей всего позвонил на мобильный телефон Александра Петровича или Сергея Петровича и сообщил ему, что я приехал в г. Киев, еду в банк и когда „все будет готово" то перезвоню.

Примерно в 11 часов мы приехали в „Родовидбанк". Олег остался в автомобиле и ждал меня. Я зашёл в банк и согласно доверенности снял с депозитного счета деньги в сумме 8 млн. грн. Все эти финансовые операции длились около 1 часа. Присутствовал при совершении этих операций заместитель управляющего банка Егоренко Дмитрий Витальевич. Примерно около 12 часов я позвонил по мобильному телефону, который дал мне отец, Александру Петровичу или Сергею Петровичу и сказал, чтоб он подъезжал к „Родовидбанк" и сразу заезжал во двор банка, охрана будет предупреждена. Через 20-30 минут после моего звонка Александр Петрович или Сергей Петрович заехал во двор банка на том же что и в первый раз автомобиле „Тойота ланкрузер-100" чёрного цвета. За рулём автомобиля был то же водитель, что и в первый раз.

Из автомобиля Сергей или Александр Петрович, у него с собой было 2 полипропиленовые сумки, что и в первый раз. Я взял сумки и зашёл в банк где происходила погрузка наличных денег в сумки и я по одной сумке выносил деньги во двор банка и загружал в автомобиль. Всё это происходило на протяжении 15 минут. Когда все деньги были загружены, мы попрощались, и он уехал. Я у него не спрашивал, куда он будет девать деньги.

Насколько я помню, в „Родовидбанке" на карточном счету или на депозитном счету оставалась незначительная сумма денег, примерно 10000 грн. Эту сумму денег я не снимал в банке."

Вопрос: „Известно ли Вам что либо о фактах вымогательства, совершенного Вашим отцом Щербанем В.П. при покупке-продаже акций предприятий в Сумской области?"

Ответ: „Нет, об этом мне ничего не известно."

Вопрос: „Известно ли Вам было о фактах совершения Щербанем В.П. преступлений в период пребывания его в должности главы Сумской облгосадминистрации?"

Ответ: „Нет, не известно."

Вопрос: „Какое отношение имел или имеет Щербань В.П. к деятельности банка „Володимирський", имеете ли и Вы непосредственно отношение к деятельности данного банка?"

Ответ: „Какое отношение имел или имеет Щербань В.П. к деятельности банка „Володимирський" мне не известно. ЗАО „Гефест" имеет действующий расчетный счёт в данном банке и по нему производятся расчёты в связи с наличием АЗС, принадлежащих ЗАО „Гефест", на территории Сумской области. Я не имею акций банка „Володимирський", имеет ли акции банка отец, мне не известно."

Вопрос: „Кому принадлежит дача в кооперативе „Природа"?"

Ответ: „Мне. Оформлением земельных участков под строительство и самим строительством дачи занимались мои доверенные лица."

Вопрос: „Имел ли Щербань В.П. дипломатический паспорт?"

Ответ: „Не знаю."