В Киеве псевдостраховая компания отмывала деньги

Прокуратурой г. Киева возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупных размерах путем фиктивного предпринимательства при создании страховой компании, которая зарегистрирована на подставных лиц.

Видео дня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, известно, что эти лица не намерены были осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность и на протяжении нескольких месяцев заключали договоры страхования клиентов и получили страховых платежей на сумму свыше 1 млрд. 340 млн. грн. В дальнейшем они перестраховывали своих клиентов в страховых компаниях за границей, легализируя таким образом денежные средства.

На данное время уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, расследует одна из районных прокуратур Киева.