Отмывание миллионов и связи с Россией: во Львовской области раскрыли сеть "серых" криптообменников

Украинские правоохранители разоблачили компанию, которая отмывала средства путем нелегального обмена криптовалюты на гривну, а также была связана с Россией. Теневые конвертационные услуги осуществляли в ряде обменных пунктов во Львовской области. Подозреваемым уже объявили подозрение – им грозит до 15 лет лишения свободы.

В Бюро экономической безопасности сообщили, что сделки осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании. Но непосредственная деятельность проводилась без соответствующих разрешений Национального банка Украины и не отражалась в бухгалтерском и налоговом учетах.

Суд уже наложил арест на криптовалюту, эквивалентную 28,5 млн грн. Она хранится на одной из известных криптобирж. Кроме этого, в результате ряда обысков у нарушителей изъяли:

• наличные в украинской и иностранной валюте, эквивалентные 13 млн грн;
• пять холодных ключей к криптокошелькам;
• технику (мобильные телефоны и ноутбуки);
• черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Особенности криптосхемы

Детективы раскрыли, что сеть нелегальных криптообменников работала по двум схемам. Согласно первой:

• "клиенты" посылали заявки на обмен криптовалюты наличными в Telegram-бот;
• заказчику поступало смс-сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было указать для обмена.

Кроме того, гривню на криптовалюту можно обменять непосредственно при участии владельцев упомянутых обменных пунктов. Для этого заказчику предоставляли реквизиты карты украинского банка, а после перевода средств на его электронный кошелек переводили соответствующее количество криптовалюты. В дальнейшем виртуальные активы выводились через подсанкционную российскую платформу.

Махинаторов уже определили

В Национальной полиции отметили, что во избежание уголовной ответственности мошенники привлекли 12 человек среди своих знакомых и друзей. За символическое денежное вознаграждение их убедили предоставить свои паспортные и банковские данные. Это позволило фигурантам без уплаты налогов легализовать в Украине более 25 млн. гривен, полученных в ходе сотрудничества с РФ.

Двое участников преступной схемы уже установлены – это 26-летние жители Киева. Им объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного Кодекса Украины) и отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем в большом размере (ч. 2 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины). За это им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине могут заблокировать банковский счет после покупки криптовалюты в двух случаях. Впрочем, ни один банк не блокирует счет своего клиента только за то, что он покупает или продает криптовалюту (если это происходит нерегулярно и на небольшие суммы). Более того, как рассказывают представители банков, эти операции проходят как обычные переводы, поэтому чаще всего банк даже не знает о том, что за перевод состоялся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!