Відмивання мільйонів та зв'язки з Росією: на Львівщині розкрили мережу "сірих" криптообмінників

Українські правоохоронці викрили компанію, що відмивала кошти шляхом нелегального обміну криптовалюти на гривню, а також була пов'язана з Росією. Тіньові конвертаційні послуги здійснювали у низці обмінних пунктів у Львівській області. Підозрюваним вже оголосили підозру – їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Бюро економічної безпеки повідомили, що операції здійснювалася під прикриттям ліцензії фінансової компанії. Але безпосередня діяльність проводились без відповідних дозволів Національного банку України та не відображалася в бухгалтерському й податковому обліках.

Через це суд вже наклав арешт на криптовалюту еквівалентну 28,5 млн грн. Вона зберігається на одній із відомих криптобірж. Крім цього, в результаті низки обшуків у порушників вилучили:

• готівку в українській та іноземній валюті еквівалентну 13 млн грн;
• п’ять холодних ключів до криптогаманців;
• техніку (мобільні телефони та ноутбуки);
• чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Особливості криптосхеми

Детективи розкрили, що мережа нелегальних криптообмінників працювала за двома схемами. Згідно першій:

• "клієнти" надсилали заявки на обмін криптовалюти у готівку у Telegram-бот;
• замовнику надходило смс-повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було вказати для обміну.

Крім того, гривню на криптовалюту можна було обміняти безпосередньо за участі власників згаданих обмінних пунктів. Для цього замовнику надавали реквізити картки українського банку, а після переказу коштів на його електронний гаманець переказували відповідну кількість криптовалюти. Надалі віртуальні активи виводилися через підсанкційну російську платформу

Махінаторів вже визначили

У Національній поліції зазначили, що для уникнення кримінальної відповідальності, шахраї залучили 12 осіб серед своїх знайомих та друзів. За символічну грошову винагороду їх переконали надати свої паспортні та банківські дані. Це дозволило фігурантам без сплати податків легалізувати в Україні понад 25 млн гривень, отриманих у ході співпраці з РФ.

Двох учасників злочинної схеми вже встановили – це 26-річні мешканці Києва. Їм оголосили про підозру за пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального Кодексу України), та відмивання (легалізація) доходів, одержаних злочинним шляхом в великому розмірі (ч. 2 ст. 209 Кримінального Кодексу України). За це їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що в Україні можуть заблокувати банківський рахунок після купівлі криптовалюти у двох випадках. Втім жоден банк не блокує рахунок свого клієнта тільки за те, що він купує чи продає криптовалюту (якщо це відбувається нерегулярно і на невеликі суми). Ба більше, як розповідають представники банків, ці операції проходять як звичайні перекази, тому найчастіше банк навіть не знає про те, що за переказ відбувся.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!