Схема работала годами: лицензированная сеть АЗС в Украине "вчерную" сбывала бензин

В Черкасской области разоблачили лицензированную сеть АЗС, которая с 2022 по 2025 год продавала топливо вне учета, создав теневой оборот более 81 млн грн. Из-за схемы государство потеряло более 10 млн грн налогов. Руководству и бухгалтеру предприятия уже объявлены подозрения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Правоохранители установили, что в период с 2022 по 2025 год должностные лица предприятия систематически осуществляли продажу топлива без отражения этих операций в бухгалтерском и налоговом учете.

Формально сеть АЗС работала легально, имела лицензии и необходимые разрешения, однако значительная часть реализации происходила "в тени". Из-за такой схемы объем незаконного оборота топлива превысил 81 миллион гривен, а государственный бюджет недополучил более 10 миллионов гривен налогов.

Фактически речь идет не о единичных нарушениях, а о налаженной системе уклонения от налогообложения. По версии следствия, полученные от теневой продажи средства не хранились "в наличности", а легализировались через финансовые операции самого предприятия.

Для этого использовались фиктивные или искаженные бухгалтерские документы, что позволяло скрывать реальные объемы продаж. Такие действия квалифицируются не только как налоговые преступления, но и как угроза экономической безопасности государства, ведь теневой рынок топлива искажает конкуренцию, создает неравные условия для честных операторов АЗС и уменьшает поступления в бюджет в условиях военного времени.

В рамках уголовного производства руководительнице сети АЗС сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них:

• уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах;
• незаконный сбыт подакцизных товаров;
• служебный подлог;
• легализация доходов, полученных преступным путем.

Главному бухгалтеру предприятия также объявлено подозрение за уклонение от уплаты налогов и служебный подлог. Следствие считает, что именно через бухгалтерию происходило сокрытие реальных финансовых показателей деятельности сети.

Кроме продажи, правоохранители расследуют еще один важный аспект, а именно возможное незаконное изготовление топлива. Сейчас устанавливается, где именно происходило производство и кто входил в круг причастных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сумской области разоблачили схему фиктивных закупок древесины для нужд обороны, через которую из бюджета вывели почти 4 млн грн. Поставки существовали только на бумаге, а деньги были распределены между должностными лицами и предпринимателями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!