Схема працювала роками: ліцензована мережа АЗС в Україні "учорну" збувала бензин

У Черкаській області викрили ліцензовану мережу АЗС, яка з 2022 по 2025 рік продавала пальне поза обліком, створивши тіньовий оборот понад 81 млн грн. Через схему держава втратила більш як 10 млн грн податків. Керівництву та бухгалтеру підприємства вже оголошено підозри.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Правоохоронці встановили, що у період з 2022 по 2025 рік службові особи підприємства систематично здійснювали продаж пального без відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Формально мережа АЗС працювала легально, мала ліцензії та необхідні дозволи, однак значна частина реалізації відбувалася "в тіні". Через таку схему обсяг незаконного обігу пального перевищив 81 мільйон гривень, а державний бюджет недоотримав понад 10 мільйонів гривень податків.

Фактично йдеться не про поодинокі порушення, а про налагоджену систему ухилення від оподаткування. За версією слідства, отримані від тіньового продажу кошти не зберігалися "в готівці", а легалізовувалися через фінансові операції самого підприємства.

Для цього використовувалися фіктивні або спотворені бухгалтерські документи, що дозволяло приховувати реальні обсяги продажів. Такі дії кваліфікуються не лише як податкові злочини, а й як загроза економічній безпеці держави, адже тіньовий ринок пального спотворює конкуренцію, створює нерівні умови для чесних операторів АЗС та зменшує надходження до бюджету в умовах воєнного часу.

У межах кримінального провадження керівниці мережі АЗС повідомлено про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них:

• ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;
• незаконний збут підакцизних товарів;
• службове підроблення;
• легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.

Головному бухгалтеру підприємства також оголошено підозру за ухилення від сплати податків та службове підроблення. Слідство вважає, що саме через бухгалтерію відбувалося приховування реальних фінансових показників діяльності мережі.

Крім продажу, правоохоронці розслідують ще один важливий аспект, а саме можливе незаконне виготовлення пального. Наразі встановлюється, де саме відбувалося виробництво та хто входив до кола причетних осіб.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Сумській області викрили схему фіктивних закупівель деревини для потреб оборони, через яку з бюджету вивели майже 4 млн грн. Поставки існували лише на папері, а гроші було розподілено між посадовцями та підприємцями.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!