Мошенники из Украины обманули иностранцев на 5 млн грн: как действовал подпольный call-центр

На Буковине разоблачили международный мошеннический колл-центр, "работники" которого обманывали граждан Казахстана. Сейчас установлено не менее 20 пострадавших, которых обманули на более чем 5,3 млн грн, но общее количество жертв мошенничества может превышать 300 человек.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Задержаны шесть фигурантов расследования, четырем из них уже избрали меры пресечения.

Как работала схема

Организатором колл-центра был уроженец Запорожской области, проживавший в Черновцах. Для "работы" он привлек нескольких других лиц, которые:

• звонили иностранцам;
• представлялись работниками Комитета национальной безопасности и Национального банка Казахстана;
• под предлогом борьбы с финансированием терроризма и проверки сомнительных операций они убеждали потерпевших переводить средства на подконтрольные организации счета.

Таким образом они выманили у не менее 20 потерпевших более 5,3 млн грн. Но сейчас идет проверка в отношении других более 300 потерпевших, а общая сумма ущерба может превышать 70 млн грн.

Доказательства преступлений группировки были собраны во время обысков. В целом правоохранителями было изъято:

• компьютерную технику;
• мобильные телефоны;
• банковские карты;
• форменная одежда и опознавательные знаки правоохранительных органов Казахстана;
• бейджи сотрудников банков.

Сейчас организатор и часть участников группировки задержаны. Шести лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и мошенничестве в особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины), а четырем уже избрали безальтернативные меры пресечения, для остальных этот вопрос решается.

Украинцы обманывали казахов из Киева

Ранее другой мошеннический call-центр разоблачили в центре Киеве – его "работники" также присваивали средства граждан Казахстана и других стран. Общее количество жертв аферистов превысило 4,5 тысячи, а сумма нанесенного ущерба – 186 млн грн.

Они звонили местным гражданам и, представляясь "юристами", предлагали услуги по chargeback (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами. Своих жертв они находили благодаря таргетированной рекламе, после чего присылали поддельные письма и документы, а также звонили от имени "налоговых" или "судебных" органов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве разоблачили другую преступную группировку, которая обманывала иностранцев через сеть мошеннических колл-центров. Среди жертв аферистов оказались граждане Турции и Азербайджана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!