Шахраї з України надурили іноземців на 5 млн грн: як діяв підпільний call-центр

На Буковині викрили міжнародний шахрайський кол-центр, "працівники" якого ошукували громадян Казахстану. Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих, яких ошукали на більш ніж 5,3 млн грн, але загальна кількість жертв шахрайства може перевищувати 300 осіб.

Відео дня

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Затримано шість фігурантів розслідування, чотирьом з них вже обрали запобіжні заходи.

Як працювала схема

Організатором кол-центру був уродженець Запорізької області, що мешкав у Чернівцях. Для "роботи" він залучив кількох інших осіб, які:

• телефонували іноземцям;
• представлялись працівниками Комітету національної безпеки та Національного банку Казахстану;
• під приводом боротьби з фінансуванням тероризму та перевірки сумнівних операцій вони переконували потерпілих переказувати кошти на підконтрольні організації рахунки.

Таким чином вони видурили у щонайменше 20 потерпілих понад 5,3 млн грн. Але наразі триває перевірка щодо інших понад 300 потерпілих, а загальна сума збитків може перевищувати 70 млн грн.

Докази злочинів угруповання було зібрано під час обшуків. Загалом правоохоронцями було вилучено:

• комп’ютерну техніку;
• мобільні телефони;
• банківські картки;
• формений одяг і розпізнавальні знаки правоохоронних органів Казахстану;
• бейджі співробітників банків.

Наразі організатора та частину учасників угруповання затримано. Шести особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та шахрайстві в особливо великих розмірах (ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України)., а чотирьом вже обрали безальтернативні запобіжні заходи, для решти це питання вирішується.

Українці дурили казахів з Києва

Раніше інший шахрайський call-центр викрили в центрі Києві – його "працівники" також привласнювали кошти громадян Казахстану та інших країн. Загальна кількість жертв аферистів перевищила 4,5 тисячі, а сума завданих збитків – 186 млн грн.

Вони телефонували місцевим громадянам і, представляючись "юристами", пропонували послуги з chargeback (повернення інвестицій) після взаємодії із фейковими онлайн-брокерами. Своїх жертв вони знаходили завдяки таргетованій рекламі, після чого надсилали підроблені листи й документи, а також телефонували від імені "податкових" чи "судових" органів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Києві викрили інше злочинне угруповання, яке ошукувало іноземців через мережу шахрайських кол-центрів. Серед жертв аферистів виявилися громадяни Туреччини та Азербайджану.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!