Украли у иностранцев 186 млн грн: в Украине разоблачили мошенников, обманувших 4,5 тысячи жертв

В Киеве разоблачили международный мошеннический call-центр, "работники" которого присваивали средства граждан центральноазиатских и европейских стран. Общее количество жертв аферистов превысило 4,5 тысячи, а сумма нанесенного ущерба – 186 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции и Департаменте стратегических расследований Нацпола (ДСР). Правоохранители предупредили: настоящие юристы или финансовые учреждения никогда не требуют предварительных "верификационных" платежей, комиссий или переводов на частные криптокошельки.

Как работала схема

Мошенники "работали" в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и странах Евросоюза. Они звонили местным гражданам и, представляясь "юристами", предлагали услуги по chargeback (возврат инвестиций) после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.

Чтобы создать у пострадавших иллюзию законного урегулирования проблем и надежду на возврат денег, в своих рекламных объявлениях они использовали лозунги вроде: "Брокер не выплатил заработанные средства? – Наша юридическая компания поможет!". В результате, по предварительным данным:

• жертвами мошенников стали более 4,5 тыс. граждан;
• сумма нанесенного ущерба превысила 186 млн грн.

Своих жертв они находили благодаря таргетированной рекламе. После этого прибегали к различным инструментам социальной инженерии:

• присылали поддельные письма и документы;
• звонили от имени "налоговых" или "судебных" органов;
• чтобы во время видеосвязи скрыть свои настоящие лица, использовали технологию дипфейков.

Таким образом, жертвы самостоятельно осуществляли повторные платежи – якобы для верификации или уплаты налогов, судебных сборов или комиссий. Мошенники годами поддерживали связь с некоторыми потерпевшими, чтобы войти в доверие и убедить их продавать имущество, брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.

Что известно о мошенниках

В Офисе генерального прокурора отметили, что сейчас идентифицированы все участники call-центра – ими оказались граждане Украины. Их "организация" имела четкую иерархию:

• на вершине – инвесторы, которые формировали финансовые планы и контролировали деятельность;
• далее шел координатор процессов – "хед";
• под его руководством работали тим-лидеры – они отвечали за обучение агентов, создание сценариев обмана и изготовление поддельных документов;
• на промежуточной ступени – различные "менеджеры среднего звена" (шифт-менеджер вел CRM и статистику, финансист управлял криптокошельками и прибылью, трафик-менеджеры занимались рекламой);
• выманивали средства – обычные агенты.

Деньги тратились инвесторами на приобретение элитной недвижимости в центре Киева, земельные участки в пригороде столицы и автомобили премиум-класса, стоимость которых достигала $100 тыс. А во время обысков были изъяты доказательства мошенничества, которые позволили зафиксировать роли каждого из участников:

• компьютерная техника;
• резервные копии CRM;
• рабочие инструкции;
• переписка в мессенджерах;
• записи о криптокошельках;
• банковские карты.

Сейчас девяти лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации (ст. 255 УК Украины) и мошенничестве (ст. 190 УК Украины), решается вопрос об избрании им меры пресечения. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, среди них:

• двое организаторов;
• один соорганизатор;
• шесть исполнителей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве разоблачили другую преступную группировку, которая обманывала иностранцев через сеть мошеннических кол-центров. Среди жертв аферистов оказались граждане Турции и Азербайджана.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!