Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
МирСпорт

/Новости экономики

В Украине позарились на счета пенсионеров и зарплатные карты: что известно

13.5тЧитать материал на украинском

Национальный банк Украины в первом квартале 2019 года проанализирует работу банков с наличными, открытие депозитов, интернет-банкинги и многое другое.

Как сообщает UBR, таким образом НБУ осуществит секторальную оценку рисков украинской банковской системы. Оцениваться будет пятилетний период — с 2013 по 2018 годы.

При этом собираются применять Методику национальной оценки рисков отмывания средств и финансирования терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.

Направления, которые будут анализировать и проверять:

  1. выдача наличных со счетов клиентов,

  2. прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,

  3. валютообменные операции,

  4. внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,

  5. инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.

"Еще исследоваться будет работа банков с платежными карточками, обслуживание ими счетов пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги", - сообщает издание.

Отмечается, что также ревизоры проверят безналичные расчеты.

"И (пройдутся. - Ред.) по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка", - резюмируется в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние несколько лет после масштабной чистки финансового сектора закрылся каждый второй банк. Среди оставшихся: крупные игроки и те, кто рискует закрыться в ближайшей перспективе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

0
Комментарии
4
5
Смешно
4
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги