В Украине позарились на счета пенсионеров и зарплатные карты: что известно
Национальный банк Украины в первом квартале 2019 года проанализирует работу банков с наличными, открытие депозитов, интернет-банкинги и многое другое.
Как сообщает UBR, таким образом НБУ осуществит секторальную оценку рисков украинской банковской системы. Оцениваться будет пятилетний период — с 2013 по 2018 годы.
При этом собираются применять Методику национальной оценки рисков отмывания средств и финансирования терроризма в Украине, разработанную Госслужбой финмониторинга. Банки обязали заполнить и предоставить до 22 февраля 2019 года специальный опросник.
Читайте: В Украине пенсионеров будут лишать выплат: кому грозит
Направления, которые будут анализировать и проверять:
выдача наличных со счетов клиентов,
прием и выдача наличных для перевода без открытия счета,
валютообменные операции,
внесение наличных средств на счета физлиц и предприятий,
инкассация средств с дальнейшим внесением на счет.
"Еще исследоваться будет работа банков с платежными карточками, обслуживание ими счетов пенсионеров, зарплатные выплаты людям, а также все депозитные и кредитные услуги", - сообщает издание.
Отмечается, что также ревизоры проверят безналичные расчеты.
"И (пройдутся. - Ред.) по существующей практике идентификации частных лиц и бухгалтеров предприятий, работающих с системами удаленного банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). И по открытию счетов с использованием системы BankID Национального банка", - резюмируется в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за последние несколько лет после масштабной чистки финансового сектора закрылся каждый второй банк. Среди оставшихся: крупные игроки и те, кто рискует закрыться в ближайшей перспективе.