Moneyval отметил прогресс Украины в борьбе с отмыванием доходов: первый отчет
Украинская делегация предоставила отчет о борьбе с отмыванием денег в стране во время 58-го пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы (MONEYVAL) в Страсбурге.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, участникам рассказали о том, какие меры принимает Украина с целью усовершенствования системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
В частности речь идет о:
прогрессе в отношении мер по борьбе с коррупцией (создание Антикоррупционного суда)
создании и функционировании новых государственных органов (Агентства по вопросам розыска и возвращения активов, а также Государственного бюро расследований)
законодательных инициативах и др.
"Ключевым вопросом для Украины в рамках указанного заседания была защита 1-го отчета о прогрессе по результатам пятого раунда взаимной оценки Украины и утверждении его Комитетом MONEYVAL. Работа по подготовке этого Отчета длилась более года и завершилась его утверждением 18 июля 2019 года на пленарной сессии Комитета MONEYVAL", - сказано в сообщении.
Читайте: Госфинмониторинг озвучил результаты работы в 2019 году
Глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский заявил, что отчет демонстрирует последовательные шаги, которые предпринимаются нашим государством на пути к повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Второй Отчет о прогрессе Украины в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма будет рассмотрен в 2020 году.
"Стоит отметить, что ключевым элементом демонстрации дальнейшего прогресса Украины является принятие Верховной Радой Украины изменений в законодательство в сфере финансового мониторинга, которыми будет имплементирована 4-Директива ЕС по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также рекомендации Комитета MONEYVAL", - сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег подтвердил, что Украина является надежной и не требует проведения специальных контрольных мероприятий.