Примите участие
в розыгрыше
Android смартфона Участвовать
Приз
МирСпорт

Госфинмониторинг представил сборник типологических исследований

2.3тЧитать материал на украинском

Государственная служба финансового мониторинга при поддержке Антикоррупционной Инициативы Европейского Союза (EUACI) издала Сборник типологических исследований, проведенных в 2017 году.

Исследования освещают результаты работы подразделения финансовой разведки Украины и других участников национальной системы финансового мониторинга по выявлению современных схем и методов, которые используют преступники для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, передает пресс-служба ведомства.

В издании рассмотрены наиболее распространенные в 2017 году тенденции и схемы отмывания средств и финансирования терроризма. В частности, приведены примеры реальных дел, связанных с отмыванием средств и финансированием терроризма, касались рисков использования наличных и рисков терроризма и сепаратизма.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский, комментируя обнародование типологических исследований, обратил внимание на то, что прошлый год ознаменовался проведением оценки Украины Комитетом экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) в рамках 5-го раунда и утверждением отчета по результатам такой оценки.

При проведении оценки национальной системы финансового мониторинга экспертами MONEYVAL было акцентировано внимание на рисках широкого использования наличных и финансирования терроризма. Поэтому Госфинмониторингом, вместо одного годового типологического исследования, обеспечено проведение двух, где приведены основные методы и схемы, с помощью которых преступники и преступные группировки переводят безналичные средства в наличные и осуществляют финансирование терроризма (сепаратизма).

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский также поблагодарил Антикоррупционной Инициативе Европейского Союза (EUACI) за содействие в публикации и переводе этих типологий английском языке.

Подготовленные Госфинмониторингом при участии других государственных органов и частного сектора, типологические исследования пригодятся работникам субъектов первичного и государственного финансового мониторинга, правоохранительных, разведывательных и судебных органов, а также научным работникам и практикующим специалистам в сфере финансового мониторинга.

Как сообщал "Обозреватель", ранее председатель Госфинмониторинга представил публичный отчет.

Место
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги