19 октября • обновлено в 20:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Банковские переводы украинцев возьмут под колпак: кого коснется

27.9т Читать материал на украинском

В Украине Кабмин планирует запретить банковские переводы без открытия счета. Соответствующие изменения описаны в законопроекте №2179.

Как только народные депутаты примут предложенные правительством инициативы, все финучреждения страны при переводе денег от одного человека другому должны будут сопровождать транзакцию данными, дающими исчерпывающее представление об отправителе и получателе средств, сообщает UBR.

Банковские переводы украинцев возьмут под колпак: кого коснется

Власти смогут узнать:

  • Фамилию, имя и отчество.

  • Номер счета или уникальный номер операции.

  • Один из дополнительных параметров: место проживания, номер и серия паспорта, идентификационный номер, дату и место рождения.

  • О втором достаточно будет указать ФИО, а также номер счета или идентификатор транзакции.

Исключение составят операции до 30 тыс. грн, осуществляемые при помощи электронных платежных средств. Их можно будет осуществлять с указанием лишь номера счета или платежной карточки, а также идентификатором транзакции. Такую оговорку законотворцы предусмотрели лишь для того, чтобы не остановить работу многочисленных посредников в сети интернет и компаний-операторов платежных терминалов.

Но само послабление носит временный характер: посредник все равно в течение 3-х дней должен запросить недостающую информацию у банка-владельца карты. Все собранные данные субъекты первичного финансового мониторинга должны будут тщательно хранить, на случай, если те понадобятся "старшему" контролеру.

Пренебрегать новыми правилами финансистам будет не с руки. В правительстве предлагают установить штраф за нарушение указанных выше порядков от 3,4 до 5,1 тыс. грн за каждый выявленный случай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, согласно зарегистрированному "Слугой народа" законопроекту, проведут тотальную проверку пенсионеров и всех, кто получает выплаты от государства.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Банковская система" на OBOZREVATEL.

3
Комментарии
81
6
Смешно
4
Интересно
20
Печально
12
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
а тотальную проверку "слуг народа" когда проведут? Из офшорного карманА когда деньги в Украину вернут?
Показать комментарий полностью
Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы...
Показать комментарий полностью
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пигин Макс, По сравнению с вами так это вообще упер свободные люди. А это сделано для того, что бы отрпавляющий деньги обьяснил их происхождение, если больше 50000 грн, это же никак у вас, рабов, Путлер и его шайка уже больше 2 трн. долларов спионерил, а вам получку по 400 долларов платят, а для вас и так сойдет.
Показать комментарий полностью

Блоги / мнения

ads pixel