Мир Спорт

/ Новости экономики

Дело ПриватБанка: появились доказательства вывода денег Коломойским

Государственный ПриватБанк в Высоком суде Лондона заявил, что бывшие владельцы финучреждения Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов сознательно заключали фиктивные кредиты для вывода средств из учреждения.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на распоряжение Высокого суда Лондона, компании заключали договоры о кредитовании с ПриватБанком на покупки товаров, которые не согласовывались с их деятельностью.

"Главный свидетель бывших владельцев банка, который дает показания по инструкции, представленной D1 (Коломойским. – Ред.), признает, что соглашения о поставках были частью "Схемы", однако не объясняет, что такое "Схема" и не доказывает, благодаря чему она могла быть законной".

Как сказано в пояснении суда, позиция свидетеля подтверждает обвинения ПриватБанка в том, что Коломойский и Боголюбов были "мозгами" и стояли за схемой.

Также приводятся данные о семи фиктивных сделках по кредитованию.

Компания "Фоксар", которая занимается консультационными услугами в сфере бизнеса и менеджмента, взяла кредит на закупку австралийской марганцевой руды.

Аналогичный консультант в сфере бизнеса и менеджмента "Інвестгруп" решил закупить экскаваторы и колесные погрузчики. В то же время компания "Гардер", основной деятельностью которой является оптовая торговля топливом и смазочными материалами, также решила приобрести австралийскую марганцевую руду.

Компании "Каринда" понадобились экскаваторы, а компания по переработке молока с целью производства масла и сыра "Трансмолоко" купила концентрат яблочного сока.

"Более чем 65 % конкретных кредитов было предоставлено в течение двух рабочих дней от момента подачи запроса на получение кредита; что касается остальных из них, то все они, кроме одного, были одобрены в течение семи рабочих дней с момента подачи запроса. Эти промежутки времени, очевидно, не соответствовали должным правилам осторожности", - отмечается в позиции ПриватБанка.

Истец (ПриватБанк. – Ред.) утверждает, что от апреля 2013 года до июня 2014 года Коломойский и Боголюбов предоставили от имени банка субсидии примерно на $2 млрд, а также фиктивные кредиты 46 украинским заемщикам.

При этом заемщики согласились предоставить гарантии безопасности в поддержку своих обязательств, сначала в виде залогов по договорным обязательствам относительно приобретения большого количества товаров или промышленного оборудования.

ПриватБанк

ПриватБанк

privatbank.ua

Помимо того, в ПриватБанке заявляют о фиктивности еще 54 сделок, ведь ни одна из сторон не имела намерений осуществлять поставку товаров или оборудования, и никаких поставок осуществлено не было. Зато соглашения были основанием уплаты заемщиками около $1,91 млрд.

"Если соглашения о поставках были фиктивными, то кредиты, предоставленные банком компаниям, которые брали деньги в долг под предлогом осуществления платежей компаниям-поставщикам, не могли быть осуществлены для законных целей, а обещанная гарантия возврата средств всегда была мнимой. Все те, кто занимался предоставлением кредитов, знали о том, что соглашения о поставках фиктивные, и все, кто занимался расследованием, должны были понимать, что указанные лица обязательно имели отношение к мошенничеству в банке", - заявили юристы "Привата".

Банк отрицает, что компании, которые брали кредиты, постоянно были в собственности или контролировались экс-владельцами банка, но они знали, что не будут поставлять обещанные объемы товаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Высокий Суд Англии приказал арестовать активы Коломойского и Боголюбова по всему миру.

Сам Коломойский тогда прокомментировал решение Высокого суда Англии так: "Это временный арест на время рассмотрения дела в суде".

Международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.

4 июля Верховный Суд подтвердил обязательства ПриватБанка по кредитам рефинансирования, предоставленным НБУ, поставив точку в длительном споре.

Смотрите видео по теме

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на OBOZREVATEL.

1
Комментарии
6
4
Смешно
13
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
посадить етих аферистов.усе знають что беня ето афера.так что думаю англичане етого жида посадят.
Показать комментарий полностью

Блоги / мнения

ads pixel