Топ-темы:

Офшорный скандал: в Латвии ликвидируют банк Курченко

9,3 т.
банк. Источник: Ints Kalnins/File Photo / Reuters

Связанный с именем украинского бизнесмена Сергея Курченко латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации. Причиной послужили выводы следственной комиссии Минфина США, согласно которым банк "перечислял деньги коррумпированным, политически влиятельным лицам, а также перенаправлял миллиарды долларов в сферу публичной коррупции и вывода активов".

Об этом сообщает BBC.

26 февраля банк сообщил о решении внеочередного собрания акционеров: ABLV начинает процесс самоликвидации.

"Банк считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами", - говорится в его официальном заявлении.

Из этого следует, что банк сможет защищать активы и влиять на расчет со всеми клиентами посредством назначения ликвидатора.

Согласно латвийскому закону о кредитных учреждениях, в случае самоликвидации собрание акционеров назначает ликвидатора. А вот в случае банкротства ликвидацию проводил бы администратор, назначенный судом.

Европейский центробанк объявил о ликвидации банка ABLV 24 февраля, в субботу. Это решение было обосновано проблемами с ликвидностью. По оценкам ЕЦБ, состояние ABLV оказалось нестабильным: банк, скорее всего, не справился бы со своими обязательствами.

Отток капитала из кредитного учреждения начался после того, как Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, заявила, что ABLV связан с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. В итоге из банка были выведены 600 миллионов евро.

Сразу после этого ABLV обратился за помощью к латвийскому государству. В итоге Банк Латвии предоставил кредитному учреждению заем в размере 297,2 млн евро под залог ценных бумаг.

Именно эту помощь в качестве реальной причины своего задержания назвал президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Он был задержан 18 февраля, через пять дней после публикации заявления FinCEN.

За неделю с 19 до 23 февраля Банк Латвии предоставил банку ABLV помощь объемом 297,2 млн евро под залог ценных бумаг.

Проблемы ABLV начались 13 февраля, когда американская сеть по предотвращению финансовых преступлений заявила, что данное кредитное учреждение связано с отмыванием денег, сделками коррупционеров из России и Украины, а также торговлей оружием с Северной Кореей. После этого из банка начался отток капитала.

Банк ABLV был основан в 1992 году, он является третьим банком в стране и находится под прямым надзором Европейского центробанка.

ABLV ориентировался на обслуживание корпоративных клиентов преимущественно из стран СНГ.

Как сообщал "Обозреватель", суд не будет накладывать арест на медиахолдинг Курченко.

ЛатвияБорьба с офшорамибанкофшорСергей Курченко
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook