Топ-темы:

17 млн долл. в офшорах: СБУ разоблачила масштабную аферу в Украине

46,3 т.
17 млн долл. в офшорах: СБУ разоблачила масштабную аферу в Украине

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в офшоры более 17 млн ​​долларов (более 436 млн гривен) кредитных средств банка.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из офшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", – сообщает пресс-служба СБУ.

В результате эта сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен.

Крупная афера

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

При этом СБУ не называет банк, о котором идет речь.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники вовсю воруют счета и страницы в соцсетях украинцев. Для этого им достаточно узнать номер телефона.

УкраинаофшорСлужба безопасности Украины
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook