Транснациональная мафия

2.11.2011 11:26

Преступность парализует государства и общества

Транснациональная мафия (ТН-мафия) сильнее любой легальной транснациональной корпорации (ТНК). Преступники успешно воспользовались плодами глобализации. Они прекрасно адаптировались к мягкой денежной политике центральных банков и бюджетной беспечности правительств. В отличие от государства ТН-мафия живет по средствам и накопила огромные резервы для широкомасштабной скупки не только привлекательных активов, но и отчаянно ищущих деньги для покрытия дефицитов правительств.

Процесс внедрения ТН-мафии во власть происходит на фоне кризиса доверия к институтам государства, углубления экономического кризиса и импотенции международных организаций. Ужесточаются правила игры. Происходит передел сфер влияния. В отличие от граждан, легально действующих компаний и банков ТН-мафия не прощает долгов. Он их выбивает. Сегодня государства и коммерческие организации, выступающие в роли кредиторов, заинтересованы в эффективной системе выбивания долгов. Большой надежды на суды и легальные механизмы нет. Распорядители чужого (чиновники и политики) могут поддаться соблазну и обратиться к структурам и методам ТН-мафии. Будут рубить лес. Буду лететь щепки. Грядут горячие разборки, которые далеко не всегда закончатся мировым соглашением должников и кредиторов.

В конце октября 2011 года Офис ООН по наркотикам и преступности опубликовал доклад «Оценка нелегальный финансовых потоков от оборота наркотиков и других транснациональных организованных преступлений». Международные эксперты считают, что в 2009 году преступные доходы составили 3,6% мирового ВВП или около $2,1 триллионов. Из этой суммы ежегодно отмывается 2,7% ВВП мира или около $1,6трлн. Эти огромные суммы управляются международными и национальными преступными группировками.

Итальянская и американская мафия, колумбийские картели, Юго-Восточная триада, нигерийские гангстеры, российские «братки» - их богатство и процветание во много является следствием государственных запретов, регуляторной политики, существующей денежной системы, отвязанной от золотого стандарта и его эквивалентов. Если учесть оценки Всемирного банка по объему «серой» экономики (35,5% ВВП), то получается, что в 2011 году параллельно государству в глобальной экономике крутится ~$25трлн. ТН-мафия является основным менеджером большой части этих ресурсов. Они значительно превышают размер бюджета США. Мир пока спасает то, что разные транснациональные организованные преступные группировки (ТНОПГ) пока не создали свой ООН и не приняли план установления своего мирового порядка.

Транснациональное преступное сообщество

Преступный мир поражает богатством, масштабами, сферами деятельности и влиянием. ТНОПГи, если представить их, как единое целое, гораздо больше по размеру активов, объему кэша, чем любая отдельно взятая легальная ТНК. ВВП только шести стран (США, Китай, Япония, Германия, Франция, Британия) больше, чем объем доходов транснационального преступного мира. При этом во всех макроэкономических оценках и прогнозах, при выработке монетарной и регуляторной политике влияние и возможности преступного мира игнорируются.

По оценке МВФ в 1988 году отмывалось 2% ВВП или $0,34трлн. В 1998 году исследование ОЭСР дало показатели 3,5% и $2трлн. соответственно. По оценке ООН в 2009 году пресутпная деятельность оргпреступности генерирует выручку ~$2,1трлн. Из этой суммы отмыванию подлежит ~$1,6трлн. В современном мире сложных финансовых институтов, офшорных фондов и компаний, запутанных финансовых инструментов очень непросто проследить путь денег, отмываемых от сделок с наркотиками. ТНОПГ помогают отдельные государства, правители которых игнорируют международное право и демократические институты внутри страны. В мире из 194 стран 41% не являются демократиями. Поэтому ТНОПГ не испытывают проблем с выбором партнеров в виде глав государств, депутатов парламентов, министров и представителей силовых структур.

Самый большой источник дохода ТНОПГ – торговля наркотиками. На них приходится около 20% всех поступлений от преступной деятельности или около 50% от доходов ТНОПГ. По оценке ООН доля «черных» доходов, как доля к ВВП, больше в развивающихся странах. Они преимущественно отмываются за границей. Например, южноамериканские преступные группировки, продающие наркотики на местных и внешних рынках, зарабатывают около $18млрд. в год. Этих денег с лихвой хватает, чтобы покупать политиков, прокуроров, судей, таможенников и СМИ.

По розничным ценам размер глобального рынка наркотиков составляет около 0,9% ВВП мира или в 2010 году ~$560млрд. Самые большие доходы международная организованная преступность получает от нелегальной торговли наркотиками. От них она получает каждый пятый доллар. Из них 0,3% мирового ВВП покупается на оптовом уровне. 44% рынка наркотиков приходится на Северную Америку, 33% на Европу, 11% на Азию. В Западной и Центральной Европе на 322млн. населения в возрастной группе 15-64 года приходится более 3млн. потребителей кокаина или 1,26%. В Восточной Европе из 143млн. кокаин потребляют 313 тысяч или 0,22%. В Северной Америке таких 5,7млн. человек или 1,86%. Всего в мире кокаин потребляют 15,63млн. человек или 0,35% от людей возвратной группы 15-64 года. Как видим, спрос устойчивый и растет. Государство, запрещая наркотики, не предлагает адекватной системы исполнения данного запрета. Зато такого рода политика очень ценна для ТНОПГ.

Исследования преступной деятельности, механизмов отмывания денег и торговли наркотиков оценочны. Никто вам не даст документов, подтверждающих проведение торговых операций и балансов мафиозных структур. Эксперты предупреждают об этом, говоря скорее об оценках, чем о четких статистических показателях. Тем не менее, есть целый ряд количественных показателей, пропорций и данных, которые позволяют оценить размер «черной» выручки и отмытых от преступной деятельности денег. Достаточно точны исследования сектора производства и торговли кокаином. Валовая прибыль от продаж этого наркотика в 2009 году составила $84млрд. Для сравнения фермеры-производители в Андах заработали всего $1млрд. Большая часть заработанных денег приходится на США ($35млрд.) и Западную и Центральную Европу ($26млрд.).

Джина загнали в разбитую бутылку

Об эффективности действий государств и международных организаций говорит следующий факт. В мире, по оценке ООН, только 0,2% глобальных незаконных потоков перехватывается и замораживается. Получается, что из $2,1 триллиона «грязных» долларов власти изымают только $4,2млрд. Это комариный укус для преступников. Оценка доходов от преступной деятельности в США позволяет судить об эффективности деятельности органов власти. Так в 1965 году доход преступных групп, включая уклонение от уплаты налогов, составлял $49млрд. В 1980 он вырос до $196млрд. В 1990 был уже $471млрд., а в 2000г. - $779млрд. или 8% ВВП. Эти темпы роста превышают темпы роста ВВП. Преступный мир гораздо быстрее и эффективнее адаптировался к глобализации. Его институты построены на жесткой дисциплине. В то время как политики дают обещания и преспокойно нарушают их, руководители ТНОПГ увеличивают свое влияние и все больше захватывают институты государственной власти.

Такой расклад показывает, насколько сильна международная организованная преступность. Она давным-давно перебралась в фешенебельные офисы, создала себе мощную «крышу» тысяч инвестиционных, венчурных и других фондов и корпораций. Они опутали тонкими нитями политические партии, парламенты, правительства, суды и силовые органы. Во многих странах государственная власть в большей степени подотчетна организованной преступности, чем гражданам.

ТНОПГ разрушает мир и мировую экономику

Нелегальные доходы от наркотиков и преступной деятельности – источник обеспечения деятельности преступного мира. ТНОПГ выстаивают институты, которые по своей силе, влиянию и богатству часто не уступают государствам. «Грязные деньги» оказывают негативное воздействие как на микро-, так и на макро уровне. Речь идет об искажении структуры производства и финансового рынка, когда деньги отмываются в тех секторах, где их сложнее всего найти, а не там, где можно получить большие доходы. «Черные» деньги искажают цены на рынке недвижимости, импорт и внутреннее потребление. Наличие такого рода нелегального кэша резко увеличивает риски дискриминации легального бизнеса на рынке.

«Отмытые» деньги создают дополнительные проблемы в тех зарубежных странах, в которые они поступают в качестве инвестиций. Они питают коррупцию, которая резко ослабляет институты государства. Поскольку авторитарные режимы в развивающихся странах не отчитываются перед своими гражданами, а денег жадным политикам/чиновникам всегда не хватает, то транснациональные организованные преступные группировки устанавливают партнерские отношения с авторитарными режимами. Государства помогают ТНОПГ отмывать деньги, вкладывать их у себя в стране, а мафии разных видов и сортов укрепляют авторитарные режимы и оказывают им внешнеполитическую и экономическую помощь, в том числе через свои структуры по всему миру. Целый ряд других проблем – это ущерб здоровью граждан, рост затрат государства на систему здравоохранения, а также серьезные искажения статистики. Они приводят к ошибкам в экономической политике и к «омертвлению» капитала.

Самый большой вред заключается в деморализации общества и вовлечении молодых людей в преступную деятельность. В ситуации, когда молодежная безработица во многих развивающихся странах превышает 25%, у транснациональной мафии нет проблем с вербовкой новых «солдат» и служащих. Государство помогает ей запретами, регуляциями, высокими налогами, которые ТН-мафия игнорирует. Государство терпит неудачу, генерируя все больше экономических и социальных кризисов. Преступные группировки тут, как тут. Их особо звать не нужно. Они никуда не уходили. Есть очень большая опасность, что на смену нынешним бесхребетным правительствам могут прийти гораздо более жесткие политики, контролируемые ТН-мафией. Для нее доходов от наркотиков может показаться мало. Следующая чрезвычайно выгодная коммерческая тема с грядущие времена смуты – оружие. Есть опасность, что в грядущую эпоху спрос на него будет устойчиво расти.

Доходы от преступности в отдельных промышленных странах, в % ВВП

Страна

Год оценки

Наркотики

Все преступления, кроме уклонения от уплаты налогов

Все преступления, включая уклонение от уплаты налогов

США

2000

0,7%

2,3%

8,0%

Великобритания

1996/2003/04

0,5%

1,2%

Австралия

2003

0,3%

1,5:

Голландия

2003

0,4%

1,7%

3,5%

Германия

2007

0,4%

1,3%

2,3%

Италия

2009

0,7%

7,7%

Взвешенные средние показатели

0,6%

2,5%

5,3%

Экстраполяция на мировую экономику (2009) в $ трлн.

0,35

1,5

3,1

Источник: Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. Research report. United Nations Office on Drugs and Crime. Октябрь2011 http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf

Экономические издержки злоупотребления наркотиками, % ВВП

Страна

Год

% ВВП

Шотландия

2006

1,9

Англия, Уэльс

2003/2004

1,8

США

2002

1,7

Австралия

1998

1,0

Канада

2002

0,7

Коста Рика

2003

0,5

Германия

1992

0,4

Испания

1997

0,2

Чили

2003

0,2

Франция

2000

0,2

Мексика

2003

0,1

Средневзвешенный средний показатель

1,2

Доходы от преступной деятельности и объем денег, отмытых в мировой экономике

Показатель

Год

Доходы от криминальной деятельности

Объем «отмытых» денег

Оценка

Коридор

Оценка

Коридор

% ВВП

3,6%

2,3% - 5,5%

2,7%

2,1% - 4,0%

В трлн. $

2009

2,1

1,4 – 3,2

1,6

1,2 – 2,3

Оценка МВФ (% ВВП)

1998

3,5%

2,0% - 5,0%