Державна служба фінансового моніторингу України

Державна служба фінансового моніторингу України (ДСФМУ, також Держфінмоніторинг) – це центральний орган виконавчої влади, який створено з метою запобігання легалізації (відмиванню) доходів, що були одержані злочинним шляхом. Також ДСФМУ протидіє тому, аби «брудні» гроші використовувалися для фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.

Головою Держфінмоніторингу є Ігор Черкаський.

Основні завдання

Збір, обробка та аналіз фінансової інформації: вона отримує інформацію про підозрілі фінансові операції та проводить їх аналітичне опрацювання для виявлення потенційних ризиків відмивання коштів або фінансування тероризму.

Співпраця з іншими органами: ДСФМУ взаємодіє з правоохоронними органами України, міжнародними організаціями та службами фінансового моніторингу інших країн для обміну інформацією та координації заходів.

Розробка нормативної бази: орган працює над вдосконаленням законодавства у сфері фінансового моніторингу, відповідно до міжнародних стандартів, таких як рекомендації FATF (Financial Action Task Force).

Підготовка та навчання кадрів: ДСФМУ також організовує навчання для суб'єктів первинного фінансового моніторингу (банки, фінансові установи тощо) з метою підвищення рівня їхньої обізнаності та відповідальності.