Відео дня
Держфінмон під керівництвом Проніна знову не побачив підозрілих операцій: що відбувається з перевіркою застав у "справі Міндіча"
НАБУ (Національне антикорупційне бюро) перевіряє законність походження багатомільйонних застав за фігурантів справи "Мідас", однак Державна служба фінансового моніторингу поки що не завершила перевірку та не надала всі необхідні дані. Серед внесених застав є десятки мільйонів гривень, зокрема від компаній, створених буквально напередодні, що викликає додаткові підозри у слідства.
Про це заявив голова НАБУ Семен Кривонос під час засідання тимчасово слідчої комісії (ТСК). За його словами, бюро надсилало відповідні запити до Державної служби фінансового моніторингу, але повної перевірки законності походження коштів поки що не проведено.
Серед підприємств, які вносили багатомільйонні застави, одна фірма була створена лише у травні 2025 року. Загальна сума застав, що розслідується, сягає десятків мільйонів гривень. На питання депутатів, як Фінмоніторинг пропустив внесення застав в розмірі 25 млн грн і 12 млн грн від створеної у травні цього року меблевої фірми "Вангар" зі статутним капіталом в 1 000 грн, очільник Фінмону Філіп Пронін знову перевів стрілки на банки. Зокрема він зазначив, що нібито не бачить підозрілих транзакцій і тільки постфактум перевіряє походження коштів.
Пронін також заявив, що перевірка походження коштів триває, але служба не може блокувати транзакції і поступово отримує необхідну інформацію від банків, через які вносилися застави. Попередні запити НАБУ до Фінмоніторингу щодо руху коштів часто залишалися без повної відповіді, що ускладнює слідство та викликає занепокоєння щодо ефективності контролю.
Зокрема, Фінмоніторинг під час ТСК стверджува, що за 11 місяців вони передали до правоохоронних органів понад 1 200 матеріали на майже 250 млрд грн. До НАБУ передали 91 матеріал (7,5% від всіх матеріалів) на 5 млрд грн (2% від всього обсягу).
Кривонос також повідомив, що НАБУ веде розслідування щодо розкрадання коштів на будівництві фортифікацій у Полтавській області. Уже відкрито кілька кримінальних проваджень, проведено низку слідчих дій і встановлюється коло причетних осіб, включно з керівництвом того часу. Директор НАБУ підкреслив, що обов’язок керівників, у тому числі Філіпа Проніна, співпрацювати зі слідством у рамках встановлення всіх обставин злочину є беззаперечним, незалежно від особистих переконань або політичних зв’язків.
Кривонос звернув увагу на низьку активність Фінмоніторингу у відстеженні коштів, які могли бути відмиті через "Енергоатом", та на затримки у наданні інформації за запитами НАБУ. Попри це, запевнення Проніна, що підозрілих операцій не виявлено, викликали критику та навіть іронічні коментарі народних депутатів, які відзначили, що фігуранти справи "плівок Міндіча" користувалися не тільки готівкою, а й безготівковими розрахунками, зокрема переказами в криптовалюту та виведенням коштів за кордон.
Раніше Держфінмоніторинг не надав повної інформації про компанію Fire Point, ймовірно пов’язану з бізнесменом і співвласником студії "Квартал 95" Тімуром Міндічем, хоча НАБУ надсилало численні запити. За словами бюро, система "відкатів" у "Енергоатомі" дозволяла постачальникам сплачувати учасникам схеми 10-15% від контракту, а контроль над грошовими потоками здійснювали сторонні особи без офіційних повноважень.
Філіп Пронін, нинішній очільник Фінмоніторингу, до призначення займав посаду голови Полтавської облдержадміністрації, що будувала фортифікації, пов’язані зі справою. Його заступник Богдан Корольчук також перейшов у відомство та фігурує у розслідуваннях. Кривонос підкреслив, що обов’язок службовців – співпрацювати зі слідством і надавати всі необхідні дані для встановлення всіх обставин злочинів.
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, фігуранти корупційної схеми "Мідас" відвідували будівлі ДБР (Державне бюро розслідувань) та спілкувалися зі слідчим і керівником підрозділу з робочих питань нібито у межах кримінального провадження. Одним з осіб є колишній радник ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет").
Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!