Документи ФОПів, печатки компаній та 15 млн грн: ЗМІ дізналися, що виявило НАБУ у заступника Проніна

Під час обшуків у першого заступника голови Фінмоніторингу Богдана Корольчука у справі про корупційні схеми на 200 млн грн під час будівництва фортифікацій Полтавською обласною військовою адміністрацією (ОВА) виявили печатки компаній та близько 15 млн грн готівкою. Це може свідчити про причетність Корольчука до схем з "відмивання" грошей.

Відео дня

Про це повідомляє ZN.UA. Зокрема, за даними журналістів, під час обшуків було виявлено печатки суб`єктів господарювання:

• "CYPRUS STAMP PUREDEX FIRM LTD" НE449926;
• ТОВ "САЙДНЕРС ДЕЛАЙТ", ЄДРПОУ – 44870951;
• ТОВ "ТЕХ СПЕКТРУМ", ЄДРПОУ – 45663229;
• ТОВ "СОФТ ЛОДЖИК УКРАЇНА", ЄДРПОУ – 44095205;
• ТОВ "ТЕХНОСІЧ", ЄДРПОУ – 45831080;
• ТОВ "ТЕКДІСКАВЕРІ", ЄДРПОУ – 45227534;
• ТОВ "АКТІВ ДРАЙВ", ЄДРПОУ – 44408425.

Крім того, було виявлено низку документів. Зокрема:

• папку синього кольору з документами іноземною мовою (імовірно чеською), які стосуються суб`єктів господарювання;
• папку чорного кольору з документами іншою іноземною мовою (імовірно угорською);
• коричневу папку з написом "АРМА" з документами;
• папку жовтого кольору з документами на різних фізичних осіб підприємців.

Крім того, виявлено чотири металеві сейфи, у яких було виявлено грошові кошти:

• $278 050 (11,68 млн грн за актуальним курсом);
• 3,343 млн грн;

А також серед вилучених речей вказуються такі:

• 42 стартові пакети операторів телекомунікацій;
• 14 використаних стартових пакетів оператора телекомунікацій ПрАТ "ВФ Україна";
• 7 флеш-носіїв (накопичувальні пристрої, флешки);
• 65 оптичних дисків;
• 2 полімерні бокси з сім-картками операторів телекомунікацій;
• велику дорожня сумка чорного кольору з написом "Llambertazzi";
• сіру сумка з розписами у вигляді англійських букв різними кольорами;
• чорну сумка з написом "Покоління Rozetka 20 років поруч" (сумки, у яких знаходилися вищеперераховані грошові кошти та інші предмети, документи)ʼ

"Вже наявність в цьому переліку печаток юросіб, документів на різних ФОП та грошей може свідчити, що Корольчук безпосередньо брав участь у схемах з "відмивання" грошей, брав гроші за свої "послуги", міг розподіляти гроші між учасниками таких схем та інше", – стверджують журналісти.

Корупція в Полтавській ОВА: як причетний Корольчук

В лютому 2024 року Полтавська ОВА, заступником голови котрої натоді був Богдан Корольчук, отримала право на будівництво фортифікацій на Донеччині. Тендери проводилися не в прозорих умовах, в результаті чого 16 контрактів на загальну суму понад 370 млн грн дісталися компанії "ЕНК Construction".

Експерти зійшлися на думці, що побудовані споруди не відповідають вимогам сучасної війни. Але, крім того, вартість робіт неодноразово підвищували, через що загальна сума зросла на 70 млн грн.

Факт корупції підтверджують записи розмов між керівником фірми-посередника "Прімум Актив" та заступником директора Департаменту будівництва Полтавської ОВА Віталія Кулинича. Зокрема, вони обговорювали створення фіктивних договорів, щоб ухилитися від сплати 40 млн грн ПДВ. Таким чином, загальна вартість фіктивних товарів та послуг могла сягати щонайменше 200 млн грн.

Також OBOZ.UA повідомляв, що на будівництві фортифікаційних споруд в Донецькій області, яке виконувала Полтавська ОВА, могли застосовувати безоплатну працю. До цього змушували робітників приватних та комунальних підприємств, щоб ті могли отримати "критичний" статус для бронювання працівників від мобілізації.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!