Гений ядерной медицины Сильвия Ольга Федорук: первая украинка, занимавшая высокие посты в Канаде
Она внесла огромный вклад в диагностику и лечение онкологических заболеваний
Работники правоохранительных органов разоблачили в Харьковской области двух 35-летних злоумышленников, которым инкриминируется создание подпольного конвертационного центра и легализация денежных средств, полученных преступным путем.
Как сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины, злоумышленники путем составления фиктивных документов и незаконных операций на рынке ценных бумаг создали ряд субъектов хозяйственной деятельности, которые специализируются на операциях на рынке ценных бумаг.
Лишь одним из фиктивных предприятий, зарегистрированных на имя организатора «конверта», был скрыт налог с доходов физических лиц в сумме более 2,7 млн грн.
В ходе расследования было установлено, что по расчетным счетам и по счетам в ценных бумагах в прошлом году мошенники осуществили операций на общую сумму более 1,5 млрд грн.
Все эти хозяйственные операции носили бестоварный характер и проводились с использованием технических ценных бумаг, в том числе юридических лиц, удаленных из Единого государственного реестра.
В соответствии с санкцией суда были одновременно проведены 8 обысков, наложен арест на 10 банковских счетов фирм и личных счетов. С целью возмещения убытков наложен арест также на счета ценных бумаг на общую сумму более 60 млн грн, пишет УНИАН.
Подпишись на наш Telegram . Присылаем лишь "горящие" новости!
Она внесла огромный вклад в диагностику и лечение онкологических заболеваний
Противник нашел наиболее слабое место в обороне и пытается закрепить успех
Не оставляйте в доме грязную посуду, еду и мусор, ведь это привлекает мух
Жизнь продолжается, а значит не стоит пренебрегать очередным поводом уделить внимание близким