Налоговики пресекли деятельность конвертационного центра в Херсоне

В Херсоне работники налоговой пресекли деятельность организованной преступной структуры, которая действовала в банковско-финансовой сфере и специализировалась на отмывании „грязных” средств.

Как сообщили УНИАН в управлении информационной политики ГНА, нелегальный синдикат создал директор одного из частных предприятий города. К противозаконной деятельности он привлек двух своих знакомых – тоже руководителей коммерческих структур. Через счета своих фирм они направляли многомиллионные потоки теневых сумм клиентов „конверта”, которые в дальнейшем получали свои средства в виде наличности. Аферы вуалировались под реальные финансово-хозяйственные операции с сопроводительной фальсифицированной документацией. Таким образом мошенникам удалось конвертировать свыше 10 млн. грн.