В Луганской области возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателей

В Луганской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц трех частных предприятий.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, должностные лица с целью уклонения от процедуры обязательного финансового мониторинга сняли с расчетных счетов своих фирм 18,5 млн. грн. на основании договоров займов, в которых отсутствуют суммы и количество товарно-материальных ценностей, подлежащих возвращению кредиторам.

В дальнейшем указанные денежные средства были легализованы и использованы руководителями на личные нужды.

Должностным лицам инкриминируется ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины – легализация денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем.