Одесские налоговики пресекли деятельность конвертационного центра

1,0 т.
Одесские налоговики пресекли деятельность конвертационного центра

Сотрудниками налоговой милиции ГНА в Одесской области выявлен очередной конвертационный центр, общий оборот денежных средств которого в течение полутора лет превысил 80 млн. грн.

Об этом сегодня сообщил УНИАН начальник Управления налоговой милиции Игорь ШУБА. По его словам, "подпольный центр был обнаружен в ходе санкционированного обыска в помещении одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Приморском районе Одессы". Основанием послужило возбуждённое уголовное дело в отношении должностных лиц предприятия. Во время обыска налоговые милиционеры обнаружили и изъяли накладные, налоговые накладные, бланки и печати 35 предприятий различных форм собственности, в том числе 5 предприятий со всеми признаками их "фиктивности". Уже установлено, по словам И.ШУБЫ, что их учредителями были "граждане, получившие определённое денежное вознаграждение и впоследствии к работе "своих" фирм не имевшие никакого отношения". С помощью "липовых" документов организаторы конвертационного центра в течение 2004-го и первой половине 2005 года сумели обналичить и вывести из-под налогообложения более 60 млн. грн. Кроме того, с их помощью из государственного бюджета было возмещено ещё 3 млн. грн. "Общий оборот денежных сумм за это время превысил 80 млн. грн.", - подытожил И ШУБА.

Видео дня

http://www.unian.net/