Прекращена деятельность подпольного конвертационного центра

Налоговики выявили на территории Черновицкой области ряд частных предприятий, которые, используя собственные расчетные счета, осуществляли финансовые аферы.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и массово-разъяснительной работы ГНА в Черновицкой области, женщина - руководитель фирмы - наладила работу конвертационного центра и, используя с его помощью расчетный счет для финансовых афер, осуществляла "отмывание средств".

Упомянутую фирму налоговики заметили, когда ее руководство зарегистрировало в налоговой декларации прибыль на сумму 110 тыс. грн., хоть движение средств по ее счетам составляло свыше 1 миллиона грн.

Во время проверки выяснилось, что указанные средства были перечислены организациями и предприятиями региона для их дальнейшей конвертации. Кроме того, средства для легализации поступали еще на одну фирму, которая входила в состав нелегальной структуры. Ее также создала вышеупомянутая женщина, однако зарегистрировала на свою дочь. В дальнейшем средства с помощью чековой книжки снимали наличными и передавали клиентам.

По подсчетам налоговиков Буковины, всего теневой конвертационный центр легализовал 1 млн. 13 тыс. гривен.

В отношении организаторов преступного бизнеса возбуждено уголовное дело. Продолжается следствие.