Суд обязал американскую компанию заплатить Украине

Федеральный судья вынес решение, обязуя компанию штата Орегон заплатить 60 млн. долларов США украинскому государственному предприятию по гражданскому судебному делу, связанному с нарушениями Закона США об организациях, находящихся под влиянием рэкета, и коррумпированных организациях, которое раскрыло сеть компаний, которые якобы связаны с мошенническими схемами в Восточной Европе и Афганистане.

Судья окружного суда США Энн Л. Эйкен вынесла заочное решение в пятницу вечером против компании штата Орегон “Олден Груп” (Olden Group), обязуя компанию заплатить трехкратную сумму от суммы иска украинского государственного предприятия, по утверджениям которого, предприятие платило завышенные цены за вакцины компании “Олден” и украинской компании.

Иск, поданный в прошлом году, вытекает из расследования, инициированного внутренним контрольным органом правительства под руководством Президента Украины Виктора Януковича, касательно медицинских закупок во время работы прежнего правительства, согласно исковому заявлению. Расследование, проведенное с помощью детективной компании США Kroll Inc. (Кролл) и других компаний, привело к судебному иску в штате Орегон, поданному украинским предприятием “Укрвакцина”, предприятием по закупки медицинских препаратов.

Расследование раскрыло сеть оффшорных компаний, зарегистрированных в США и связанных с компанией “Олден”, которые, как утверждается, принимали участие в мошеннических схемах в прошлом, согласно доклада детективной компании Кролл. Одна из компаний была названа в документах, поданных как часть судебного дела Департамента юстиции США, связанного с подкупом должностных лиц за границей, против компании “Дэймлер АГ” (Daimler AG) в прошлом году, а касательно другой компании - Всемирный банк запретил ее участие в тендерах по контрактам. Не удалось связаться с компанией “Олден”для получения комментариев.

В судебном иске штата Орегон утверждается, что компания “Олден” заключила фиктивные контракты с украинской компанией ООО “Интерфарм” (Interfarm LLC) для предоставления фальшивых таможенных деклараций, что исказило закупочные цены на вакцины. Деньги, полученые ООО “Интерфарм” от завышенных цен для украинцев, были отмыты через банковские счета США и Латвии, утверждается в исковом заявлении. С ООО “Интерфарм” не удалось связаться.

Судья принял заочное решение в пользу истца после того, как компания “Олден” не предоставила ответа на исковое заявление.

Бардия Фард, адвокат компании “Олден”, назвал решение “большой формальностью”, не подтвержденной фактами дела, и сказал, что иск был политически мотивированным. Неясно, как поступит в дальнейшем компания “Олден”, сказал господин Фард, представитель компании “Акумен Ло Груп ЛЛС” (Acumen Law Group LLC) в Чикаго.

Марк МакДугалл, партнер юридической фирмы “Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд” (Akin Gump Strauss Hauer & Feld), который представляет интересы государственного предприятия “Укрвакцина”, сказал, “Цель нашего клиента состоит в том, чтобы решительно требовать в судебном порядке выполнения решения окружного суда США и использовать все правовые средства, чтобы определить, куда ушли деньги украинского правительства - и вернуть их обратно.”

Согласно данным штата Орегон, ответчиком в суде штата Орегон, является компания “Олден”, которая принадлежит двум компаниям –компании “Уорлдуайд Менеджмент Корп.”( Worldwide Management Corp.), которая указывает свой адрес в виде почтового ящика в Белизе и компании “Интернешнл Юнайтед Холдинг АГ” (International United Holding AG), которая зарегистрирована на Ниуэ, крошечном острове в южной части Тихого океана, который регулирующие органы всего мира критикуют за то, что он используется в качестве гавани от уплаты налогов и отмывания денег.

Согласно данным офиса государственного секретаря штата Орегон, две компании являются собственниками многочисленных компаний, созданных жителем штата Орегон Чарльзом Матиасом и жителем штата Делавэр В. Риком Флетчером.

Господин Матиас отказался комментировать решение суда против компании “Олден” или другие заявления. Он сказал, что он зарегистрировал многочисленные фирмы “от имени нескольких организаций Восточной Европы”. С господином Флетчером не удалось связаться.

В 2005 году штат Орегон приказал господину Флетчеру прекратить создавать компании, которые имеют финансовые термины в своих названиях после того, как он зарегистрировал ряд таких фирм, в том числе компанию “Миддл Ист Банк Корп.” (Middle East Bank Corp.), согласно данным штата. Законодательство штата Орегон запрещает использование финансовых терминов в названиях компаний, которые не занимаются такой деятельностью.

Господин Матиас, корпоративный агент по регистрации компании “Олден”, зарегистрировал около 2764 компаний в штате Орегон, в соответствии с данными штата.

Одна из компаний “Юнайтед Петрол Груп” (United Petrol Group), была названа одной из нескольких компаний по делу Департамента юстиции США против компании “Дэймлер АГ” (Daimler AG), в котором компания “Дэймлер АГ” признала себя виновной в нарушении Закона о коррупционных действиях за границей (Foreign Corrupt Practices Act) и согласилась заплатить 185 миллионов долларов США. В судебном деле, Департамент юстиции США указал, что дочерняя компания “Дэймлер АГ” заключила фиктивные контракты с компанией “Юнайтед Петрол Груп” в 2000 году для подкупа городских властей в Латвии. Никаких обвинений в сторону компании “Юнайтед Петрол Груп” не было предъявлено.

Господин Матиас также является корпоративным агентом по регистрации компании “Ронберг Группе ЛЛР” (Ronberg Gruppe LLC), в соответствии с данными штата Орегон. В сентябре, Всемирный банк поместил компанию “Ронберг Группе ЛЛР” в свой черный список, запретив ей принимать участие в тендерах по контрактам за “участие в мошеннических делах”, связанных с проектом в Афганистане, заявил в то время Всемирный банк.

Источник