Суд зобов'язав американську компанію заплатити Україні

Федеральний суддя виніс рішення, зобов'язуючи компанію штату Орегон заплатити 60 млн. доларів США українському державному підприємству по цивільному судовій справі, пов'язаній з порушеннями Закону США про організації, що знаходяться під впливом рекету, і корумпованих організаціях, яке розкрило мережу компаній, які нібито пов'язані з шахрайськими схемами у Східній Європі та Афганістані.

Суддя окружного суду США Енн Л. Ейкен винесла заочне рішення в п'ятницю ввечері проти компанії штату Орегон "Олден Груп" (Olden Group), зобов'язуючи компанію заплатити трикратну суму від суми позову українського державного підприємства, по Утвердження якого, підприємство платило завищені ціни за вакцини компанії "Олден" та української компанії.

Позов, поданий минулого року, випливає з розслідування, ініційованого внутрішнім контрольним органом уряду під керівництвом Президента України Віктора Януковича, щодо медичних закупівель під час роботи колишнього уряду, згідно з позовною заявою. Розслідування, проведене за допомогою детективної компанії США Kroll Inc. (Кролл) та інших компаній, призвело до судового позову в штаті Орегон, поданою українським підприємством "Укрвакцина", підприємством з закупівлі медичних препаратів.

Розслідування розкрило мережу офшорних компаній, зареєстрованих у США і пов'язаних з компанією "Олден", які, як стверджується, брали участь в шахрайських схемах у минулому, згідно доповіді детективної компанії Кролл. Одна з компаній була названа в документах, поданих як частина судової справи Департаменту юстиції США, пов'язаного з підкупом посадових осіб за кордоном, проти компанії "Деймлер АГ" (Daimler AG) торік, а стосовно іншої компанії - Світовий банк заборонив її участь у тендерах за контрактами. Не вдалося зв'язатися з компанією "Олден" для отримання коментарів.

У судовому позові штату Орегон стверджується, що компанія "Олден" уклала фіктивні контракти з українською компанією ТОВ "Інтерфарм" (Interfarm LLC) для надання фальшивих митних декларацій, що спотворило закупівельні ціни на вакцини. Гроші, отримані ТОВ "Інтерфарм" від завищених цін для українців, були відмиті через банківські рахунки США та Латвії, стверджується в позовній заяві. З ТОВ "Інтерфарм" не вдалося зв'язатися.

Суддя ухвалив заочне рішення на користь позивача після того, як компанія "Олден" не надала відповіді на позовну заяву.

Бард Фард, адвокат компанії "Олден", назвав рішення "великої формальністю", не підтвердженою фактами справи, і сказав, що позов був політично вмотивованим. Неясно, як вчинить надалі компанія "Олден", сказав пан Фард, представник компанії "акумом Ло Груп ЛЛС" (Acumen Law Group LLC) в Чикаго.

Марк МакДугалл, партнер юридичної фірми "Ейкін Гамп Страусс Хауер енд Фелд" (Akin Gump Strauss Hauer & Feld), який представляє інтереси державного підприємства "Укрвакцина", сказав, "Мета нашого клієнта полягає в тому, щоб рішуче вимагати в судовому порядку виконання рішення окружного суду США і використовувати всі правові засоби, щоб визначити, куди пішли гроші українського уряду - і повернути їх назад. "

Згідно з даними штату Орегон, відповідачем в суді штату Орегон, є компанія "Олден", яка належить двом компаніям-компанії "Уорлдуайд Менеджмент Корп." (Worldwide Management Corp.), Яка вказує свою адресу у вигляді поштової скриньки в Белізі і компанії "Інтернешнл Юнайтед Холдинг АГ "(International United Holding AG), яка зареєстрована на Ніуе, крихітному острові в південній частині Тихого океану, який регулюючі органи всього світу критикують за те, що він використовується як гавані від сплати податків і відмивання грошей.

Згідно з даними офісу державного секретаря штату Орегон, дві компанії є власниками численних компаній, створених жителем штату Орегон Чарльзом Матіасом і жителем штату Делавер В. Ріком Флетчером.

Пан Матіас відмовився коментувати рішення суду проти компанії "Олден" або інші заяви. Він сказав, що він зареєстрував численні фірми "від імені декількох організацій Східної Європи". З паном Флетчером не вдалося зв'язатися.

У 2005 році штат Орегон наказав панові Флетчеру припинити створювати компанії, які мають фінансові терміни в своїх назвах після того, як він зареєстрував ряд таких фірм, у тому числі компанію "Мідл Іст Банк Корп." (Middle East Bank Corp.), Згідно з даними штату. Законодавство штату Орегон забороняє використання фінансових термінів у назвах компаній, які не займаються такою діяльністю.

Пан Матіас, корпоративний агент з реєстрації компанії "Олден", зареєстрував близько 2764 компаній в штаті Орегон, відповідно до даних штату.

Одна з компаній "Юнайтед Петрол Груп" (United Petrol Group), була названа однією з декількох компаній по справі Департаменту юстиції США проти компанії "Деймлер АГ" (Daimler AG), в якому компанія "Деймлер АГ" визнала себе винною в порушенні Закону про корупційних діях за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act) і погодилася заплатити 185 мільйонів доларів США. У судовій справі, Департамент юстиції США вказав, що дочірня компанія "Деймлер АГ" уклала фіктивні контракти з компанією "Юнайтед Петрол Груп" в 2000 році для підкупу міської влади в Латвії. Ніяких звинувачень у бік компанії "Юнайтед Петрол Груп" не було пред'явлено.

Пан Матіас також є корпоративним агентом з реєстрації компанії "Ронберг Групі ЛЛР" (Ronberg Gruppe LLC), відповідно до даних штату Орегон. У вересні, Світовий банк помістив компанію "Ронберг Групі ЛЛР" в свій чорний список, заборонивши їй брати участь у тендерах за контрактами за "участь в шахрайських справах", пов'язаних з проектом в Афганістані, заявив в той час Світовий банк. Джерело