СБУ ликвидировала в Киеве многомиллионную схему вывода активов в офшоры

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в оффшорные компании в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности", – говорится в сообщении.

Читайте: Отпустили за 5 млн грн: "янтарный" подполковник СБУ вышел из СИЗО

По данным спецслужб, за пределы страны вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка в Украину уже не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций, проведенных в 2016-2017 годах составила свыше 800 млн грн.

"Во время обысков правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделки и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности", – заявили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал "Обозреватель", 3 марта СБУ нагрянула с обыском в квартиру к бывшей главе Одесской таможни Юлии Марушевской.