В Киеве накрыли "конверт", который после Майдана вывел более 1 млрд гривен
Виртуальный мемориал погибших борцов за украинскую независимость: почтите Героев минутой вашего внимания!
В Киеве закрыли конвертационный центр, который за последние три года вывел в тень более 1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий", — раскрыли подробности в СБУ.
Читайте: ГФС "накрыла" миллиардную сеть "конвертов", созданную налоговиками
Двух организаторов конвертационного центра взяли на выезде из столицы, при задержании изъято свыше 1,3 млн гривен, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен.
По данным силовиков, во время обысков в офисах и автомобилях правоохранители изъяли более 2 млн гривен, $10 тыс., банковские карточки, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок. В офисах также обнаружены печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.
Читайте: В Ивано-Франковске разоблачили "конверт", который спонсировал "ЛДНР"
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Как ранее сообщал "Обозреватель", глава ГФС Роман Насиров рассказал, как служба борется с конвертациионными центрами.