В Киеве накрыли "конверт", который после Майдана вывел более 1 млрд гривен

5.7т

В Киеве закрыли конвертационный центр, который за последние три года вывел в тень более 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий", — раскрыли подробности в СБУ.

Двух организаторов конвертационного центра взяли на выезде из столицы, при задержании изъято свыше 1,3 млн гривен, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен.

По данным силовиков, во время обысков в офисах и автомобилях правоохранители изъяли более 2 млн гривен, $10 тыс., банковские карточки, четыре ноутбука с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок. В офисах также обнаружены печати почти 20 фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Как ранее сообщал "Обозреватель", глава ГФС Роман Насиров рассказал, как служба борется с конвертациионными центрами.

Присоединяйтесь к группе "УкрОбоз" на Facebook, читайте свежие новости!

Наши блоги

Последние новости