Среди фигурантов – экс-глава налоговой: в Украине разоблачили масштабный конвертационный центр с оборотом в 15 млрд

В Украине разоблачили работу конвертационного центра с оборотом 15 млрд грн. К его деятельности может быть причастно предыдущее руководство Государственной налоговой службы (ГНС) – вероятно, бывший и.о. главы Евгений Олейников. О подозрениях уже объявлено 11 участникам преступной схемы, а руководителя центра задержали при попытке выезда из Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) и Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Имя фигуранта не указано, однако в релизе СБУ содержится информация, что это лицо занимало должность и. о. главы ГНС в 2021 году. Под это описание подходят три временных руководителя налоговой:

• с 20 мая 2021 года. и. о. был Олейников Евгений Владимирович (именно его называет участником схемы журналист-расследователь Олег Новиков);

• с 25 ноября 2021-го – Титрачук Михаил Иванович;
• а с 23 декабря 2021-го – Кириенко Татьяна Павловна.

"СБУ и НАБУ разоблачили мощный конвертационный центр, который функционировал при участии бывшего главы Государственной налоговой службы и бывшей заместительницы начальника Главного управления ГНС в Полтавской области", – говорится в сообщении.

Как работала схема

Сама схема заключалась в том, что участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для махинаций с налоговыми платежами. Механизм был такой:

• подконтрольные компании составляли ложные налоговые накладные относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
• накладные регистрировались в Едином реестре налоговых накладных;
• документы использовали реальные предприятия для уменьшения своих налоговых обязательств.

По данным следствия, лицо, которое было и. о. председателя ГНС, "отвечало" за беспрепятственную деятельность конвертационного центра. А сотрудница налоговой из Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам остановки регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу "нужных" компаний.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн. Фиктивный налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн. В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.

"Преступная организация действовала с высоким уровнем координации и продуманной конспирацией, используя удаленные зарубежные серверы для хранения документов, многочисленные VPN-настройки для маскировки IP-адресов, номера иностранных мобильных операторов, а также подкуп и давление на подставных должностных лиц обществ", – уточнили в НАБУ.

Какие подозрения получили фигуранты

Досудебное расследование продолжается, но уже 11 участников схемы получили подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 1, ч. 2 ст. 255 – создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней;
• ч. 3 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);
• ч. 2 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением;
• ч. 4 ст. 368 – принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
• ч. 3 ст. 369 – предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "дропы" (люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты и счета злоумышленникам для проведения незаконных операций и отмывания средств) начали использовать "ФОПы". Нацбанк уже обратился в Министерство цифровой трансформации с предложениями в том числе и к внесению изменений в процесс закрытия ФЛП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!