Не только Миндич и Галущенко: названы все имена ключевых участников коррупции в "Энергоатоме"
В центре коррупционной схемы в украинской энергетике стояла неформальная группа чиновников, бизнесменов и посредников. Все они были связаны с министром энергетики Германом Галущенко, а также совладельцем студии "Квартал 95", бизнесменом Тимуром Миндичем. При этом сами ключевые участники схемы давно сотрудничали с Андреем Деркачом – бывшим нардепом, которого обвиняют в государственной измене и который недавно получил звание Героя России.
Об этом говориться в материале Texty.org.ua. Отмечается: кроме Миндича и Галущенко одним из "центральных элементов" группы был Игорь Миронюк – на пленках известный как Рокет.
Миронюк – бывший советник Галущенко, когда тот был министром энергетики. Он, как отмечается, часто встречался с другим ярким фигурантом "пленок НАБУ" – бывшим работником Генпрокуратуры и Фонда государственного имущества Дмитрием Басовым (Тенором).
"Проходили эмоциональные дискуссии о том, как выйти сухими из воды и после месяцев финансовых махинаций не попасть в поле зрения правоохранителей", – объяснили авторы материала.
В целом же, подчеркнули они, в материалах уголовного производства есть "упоминания более 40 человек". Они, по словам аналитиков, выполняли различные роли в преступной схеме. В частности, среди них были:
- водители;
- IТ-специалисты;
- финансисты и бухгалтеры – в частности, Леся Устименко и Людмила Зорина;
- высокопоставленные должностные лица из Министерства энергетики, Министерства юстиции и Офиса президента.
"Еще одним инсайдером преступной группы в правоохранительных органах был представитель руководства ГБР – об этом Миронюк хвастался Басову. Имени он не называл, но в Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что речь идет о руководителе ГБР Алексее Сухачеве", – рассказали аналитики.
Также, подчеркивается, для помощи в реализации схемы Миндич привлек своего друга – банкира Александра Цукермана. А кроме того, подобрал персонал для бэк-офиса преступной организации, чтобы те:
- контролировали поступление нелегальных средств;
- придумывали схемы их легализации.
Миронюка же с Басовым, отмечается, привел в схему Галущенко. Эти двое отвечали за сбор откатов с контрагентов "Энергоатома".
"Именно Миронюк обустроил головной офис преступной организации в квартире №12 на улице Владимирской, 20/1. Здесь, в самом центре столицы, с видом на Софийскую площадь, раньше работал многолетний российский агент, ныне депутат Госдумы РФ... народный депутат Андрей Деркач, у которого Миронюк много лет был помощником. Помещение до сих пор принадлежит родственнице Деркача", – говорится в материале.
При этом подчеркивается: Галущенко тоже хорошо знал Деркача. В частности, после своего назначения вице-президентом "Энергоатома" он ездил к Деркачу "получить инструктаж".
"С первых месяцев работы энергетических схем Миндича в курсе (и в доле) был и вице-премьер Алексей Чернышов. За деньгами в бэк-офис преступной организации (по сути, это офис Миронюка) он приезжал лично. За время наблюдения детективы НАБУ зафиксировали, как банда передала Чернышову и его жене 1 млн 100 тыс. долларов и около 100 тыс. евро", – отмечают аналитики.
Также, рассказывают они, НАБУ зафиксировало разговоры Цукермана с бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром. Разговоры велись о сборе средств для внесения залога за Чернышова, которому было объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением.
Кроме того, акцентируется, что в разговорах упоминается и лицо с инициалами А.Б., которое обещало помочь с привлечением профессиональных адвокатов для Чернышова. Как предполагают аналитики, этим лицом может быть бывший глава ОПУ Андрей Ермак.
После того же, как Галущенко "перевели" с должности министра энергетики на главу Минюста, его место заняла Светлана Гринчук. Ранее она была заместителем Галущенко и, по-видимому, после назначения должна была обеспечивать дальнейшую работу схемы.
"Ей доверяли, потому что о романтических отношениях с Галущенко слухи ходили еще с 2023 года, когда они начали работать в одном министерстве. В подтверждение этих слухов детективы НАБУ зафиксировали многочисленные ночные встречи министров вне правительственных помещений – в просторном элитном доме в историческом центре Киева", – говорится в материале.
Схемы же для легализации коррупционных денег, отмечается, придумывал главный бухгалтер преступной организации Игорь Фурсенко (Решик). Одной из таких был вывод денег за границу на счета подконтрольных доверенных лиц и компаний в странах ЕС, в Африке, Северной Америке и России.
"Часто для анонимности денежных переводов использовали криптовалюту. Такие транзакции выполнял специальный работник – мужчина по фамилии Коваль", – отмечают аналитики.
В целом же участники схемы уделяли конспирации большое внимание. В частности, рассказали аналитики, чтобы запутать связи между собой, деньги передавали в виде наличных.
"Встречи для передачи проходили в разных местах. В течение года локации менялись 30 раз: в кафе, автомобилях, дома у фигурантов и посреди улицы в центре столицы", – говорится в материале.
Его авторы подчеркивают: участники преступной группы использовали SIM-карты иностранных операторов – чтобы их перемещения нельзя было отслеживать с помощью базовых станций мобильных операторов. При этом телефонные разговоры и переписка велась только через WhatsUp и Telegram – "фигуранты верили, что их так не смогут прослушивать следователи".
"Персоналу говорили менять жилье, устанавливать дома сигнализацию, удалять фото из телефонов и переписки в мессенджерах", – раскрывают деатали конспирации аналитики.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время родственники ключевых фигурантов "пленок Миндича" – самого бизнесмена Тимура Миндича, а также Александра "Решика" Фурсенко – последние несколько лет активно скупали жилье общей стоимостью в сотни тысяч долларов. Особенно мать Миндича, на которую за 2020-2023 годы было оформлено три квартиры в Киеве.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!