FATF приняла решение о продлении санкций против России: все страны призвали быть бдительными

Международная группа противодействия отмыванию денег (FATF) оставила в силе остановку членства Российской Федерации. Учитывая это, все юрисдикции должны быть бдительными относительно текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании FATF, состоявшемся 21-25 октября в Париже. Об этом сообщили в Государственной службе финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), которая приняла участие в этом заседании и заседаниях соответствующих рабочих групп FATF. Среди вопросов, которые рассматривались на заседании, были:

• глобальные меры, принимаемые в сфере противодействия отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОС/ФТ/ФРОМУ);
• дальнейшее применение в РФ санкций за нарушение ею Стандартов FATF, продолжающих продуцировать ежедневно возрастающие риски и угрозы ОС/ФТ/ФРОМУ.

В этом контексте было принято важное решение оставить в силе остановку членства РФ в FATF. На этом фоне FATF вновь подчеркнуло, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу текущих и новых рисков обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы.

В Госфинмониторинге напомнили, что по результатам февральского пленарного заседания FATF принято заявление, в котором было выражено беспокойство относительно потенциальных рисков для международной финансовой системы, включая следующие:

• растущие финансовые связи РФ со странами, на которые распространяются контрмеры FATF;
• финансирование распространения оружия массового уничтожения (ОМУ);
• злонамеренная киберактивность и атаки программ-вымогателей.

Ввиду серьезности этих рисков многие члены FATF принимают проактивные меры по защите себя и Глобальной финансовой системы.

"FATF призывает все юрисдикции продолжать сохранять бдительность из-за вышеупомянутых рисков. Как и с начала агрессивной войны РФ, члены FATF будут продолжать следить за ситуацией и рисками, угрожающими глобальной финансовой системе. Как приостановленный член FATF, РФ остается ответственной за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF. Также, учитывая вторую годовщину с начала агрессии РФ против Украины, FATF подтвердило свое Заявление опубликованное 24.02.2023 г.", – говорится в заявлении FATF.

В то же время в июне FATF приняла обновленное заявление по поводу КНДР, в котором организация продолжила выражать обеспокоенность по поводу КНДР из-за ее неспособности устранить значительные недостатки в своей системе ПОС/ФТ. В FATF также отметили серьезные угрозы, связанные с незаконной деятельностью КНДР по распространению оружия массового уничтожения и его финансированию. Но, несмотря на публичные призывы прекратить корреспондентские отношения с банками КНДР, закрыть любые дочерние компании или филиалы банков КНДР в своих странах, ограничить бизнес-отношения и финансовые операции с ее лицами, КНДР расширила связь с международной финансовой системой, что повышает риски ФРОМУ.

Учитывая стратегическое военное и экономическое партнерство КНДР с РФ, FATF призывают рассматривать это в контексте прямой непосредственной связи с РФ и ее рисками. FATF также призвала страны должным образом оценить и учесть повышенный риск ФРОМУ КНДР. FATF указала, что в связи с прекращением мандата Группы экспертов Комитета ООН 1718, FATF будет контролировать меры по соблюдению целевых финансовых санкций КНДР и внедрению контрмер против КНДР. Украина продолжает поддерживать эту активность FATF.

Также FATF отмечает, что Иран не смог исправить свои стратегические недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и вновь призывает все юрисдикции применять соответствующие контрмеры для защиты от рисков финансирования терроризма, исходящих из Ирана.

В таких условиях вызывает обеспокоенность публичная информация о тесном сотрудничестве между РФ и Ираном в финансово-экономической и военной сфере, что может влиять на соблюдение этими странами глобального стандарта FATF.

"Остановка членства России в Группе по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег организации не предоставляет ей иммунитета для дальнейшего нарушения мандата FATF. Мы проводим тяжелую формальную и неформальную техническую работу в рамках FATF и продолжаем поднимать вопросы рисков, которые несет Россия для глобальной среды борьбы с финансированием распространения, финансированием терроризма и отмыванием средств. Коммуникация с делегациями стран-членов FATF и руководством организации обеспечивает устойчивую поддержку со стороны FATF Украины, страдающей от захватнической войны Российской Федерации. В связи с ростом угроз, связанных с усилением сотрудничества России с КНДР и Ираном, призываем иностранные юрисдикции активно интегрировать эти риски в свои национальные оценки рисков. Кроме того, рекомендуем укрепить руководящие руководства для эффективной оценки рисков финансовых связей России с указанными странами, включенными в черный список FATF", – отметил по завершению пленарного заседания FATF председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Госфинмониторинг будет продолжать принимать меры с целью реагирования на риски и угрозы, создаваемые РФ в сфере ОС/ФТ/ФРОМУ, а также наложение санкций на страну-агрессора.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинская сторона призвала FATF внести Россию в свой черный список из- за укрепления сотрудничества с Ираном и КНДР. Но, несмотря на то, что это представляет все большую угрозу для глобальной финансовой системы, этот призыв был проигнорирован.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!