11 декабря • обновлено в 06:02
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Схемы на миллиарды грн: OBOZREVATEL узнал, что стоит за арестом высокопоставленного таможенника

107.6т
Читать материал на украинском

В Украине пытаются раскрыть крупнейшую схему контрабанды – через Одесскую таможню годами незаконно ввозили одежду и обувь. По предварительным оценкам, оборот этой схемы мог составлять сотни миллионов, если не миллиарды гривен. Коснется это львиной доли украинцев, которые одеваются на рынках и даже в элитных бутиках.

Раскручивать эту схему взялось НАБУ: 26 ноября был арестован один из возможных участников схемы – замначальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Если у Антикоррупционного бюро намерения действительно серьезные, то операция может стать началом конца масштабной аферы, за счет которой долгие годы зарабатывали контрабандисты и существовали украинские вещевые рынки, такие как известный "7-й километр".

Что стоит за задержанием Тупальского и как он связан с "королем контрабанды" – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кого и за что задержали НАБУ: королевство контрабанды может пасть

В Одессе давно создано окно контрабанды, через которое поставлялись ткани, обувь и другие товары. Заправляет этим так называемый король контрабанды Вадим Альперин. При этом схема работает независимо от других её участников – начальники таможней менялись, а контрабанда оставалась. Некогда звеном этой цепи был Сергей Тупальский.

На 2016-2018 годы, как утверждают СМИ, припадает период расцвета сделок с Альпериным. Зарабатывали контрабандисты на ввозе китайских товаров, но их схему разоблачили. НАБУ в рамках уголовного дела по фактам занижения таможенных платежей арестовало на депозитах Киевской таможни 450 миллионов гривен. Их заплатили фирмы-импортеры Альперина, чтобы после вывести обратно. После этого так называемый король контрабанды попытался дать 800 тысяч долларов в качестве взятки сотруднику НАБУ, чтобы эту сумму разморозили. Детектив деньги не взял, “короля” задержали, а после отпустили под залог 20 млн грн.

Сейчас же правоохранители вернулись к расследованию мошенничества дельцов. Альперину удалось улизнуть, а тогдашнего руководителя таможни Тупальского взяли под стражу.

Все, что нужно знать о задержании:

  • Задержали Сергея Тупальского после обысков в его собственном доме;

  • Вместе с ним задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники;

  • НАБУ подозревает их по трем статьям: ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 УК. Проще говоря, они создали ОПГ и наживались на манипуляциях с таможенными платежами;

  • Тупальский утверждает, что его задержали по делу двухгодичной давности – тогда киевских таможенников подозревали в расхищении 450 миллионов гривен;

  • Спустя несколько часов он опроверг это заявление и сказал, что обыски не имеют отношения к тому делу, а являются лишь средством давления;

  • По информации СМИ, задержали его по делу Вадима Альперина;

  • С декабря 2018-го по март 2019 года Тупальский возглавлял Одесскую таможню, где предположительно проходит основная часть махинаций Альперина.

  • Сам Альперин задержан не был. По информации СМИ, его кто-то мог предупредить об активности правоохранителей.

Главный игрок – Альперин

Судя по всему, киевская схема была перенесена в Одессу после переезда туда Тупальского. Продолжать схему ему удавалось даже после увольнения Тупальского с Одесской таможни в марте 2018-го. Уже в мае, по креатуре Альперина, таможню возглавил Владимир Передерий (сейчас он работает там же, но первым замом). Именно с его помощью "король контрабанды", как сообщается в журналистских расследованиях, перестал платить пошлину на ввоз тканей.

Судя по расследованию журналиста Евгения Плинского, схема такова:

  • Контейнеры Альперина с тканью попадают к брокеру "Ильичевсквнештранс";

  • Брокеры заявляют, что не могут определить класс ткани, назначают 8% пошлины авансом и отправляют на экспертизу;

  • На экспертизе ткань заменяют на дешевую и назначают пошлину в 0%;

  • 8% аванса возвращают Альперину.

За один только июнь ущерб от таких действий составил 50 миллионов гривен. Но и это не все. Согласно действующему законодательству, сотрудники таможни должны отбирать образцы тканей со всех контейнеров, попадающих на склад. На остальных терминалах груз задерживают на 2-3 недели и только на "Ильичевсквнештранс" все делают за один день. Однако требуют авансом ту же пошлину в 8%. Дальше схема такая же – образцы заменяют, а аванс забирают. Однако деньги не возвращаются бизнесменам, а уходят Альперину и Передерию.

Хочется верить, что НАБУ готово навести порядок и положить конец контрабанде, а само дело не ограничится пиаром, как это было в предыдущих кейсах. OBOZREVATEL надеется, что у правоохранителей хватит решимости поставить точку в многолетнем беспределе на таможне.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

11
Комментарии
10
35
Смешно
145
Интересно
17
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Говорить всерьез о НАБУ даже не смешно. Его уже давно приручили при предыдущем борце за благо....не народное, а свое, конечно.
Показать комментарий полностью
Коваленко Лана
Коваленко Лана
Ну накінець цих корупціонерів накажуть по закону приЗедента
Показать комментарий полностью
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Коваленко Лана, но в твоей жизни НИЧЕГО после этого не изменится. Все равно придется самостоятельно зарабатывать деньги на жизнь.
Показать комментарий полностью
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ТАК глядишь с низу на Пецю Жыдоликого и выйдут.
Показать комментарий полностью
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Великий Кормчий, Ты думаешь после этого лично твоя жизнь капитально изменится??? Ты будешь удивлен, она не изменится НИКАК!!
Показать комментарий полностью

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги