Примите участие
в розыгрыше
Android смартфона Участвовать
Приз
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Орбита Труханова". Круговая порука в гигантском распиле Украины

71.6тЧитать материал на украинском

Ужасное состояние дорог приводит к многочисленным ДТП, человеческим жертвам и "добивает" автомобили, а миллионы бюджетных средств будто уходят в землю. На самом деле "жирный кусок" оседает в карманах бизнесменов и чиновников.

Круговая порука налицо, прибыль - колоссальная. Шокирует и то, что с помощью коррупционных схем в Украине обогащается в том числе и российский бизнес - в условиях пусть гибридной, но войны.

Один из последних примеров - эпопея с одесской компанией "Автомагістраль-Південь".

Это "заколдованное" предприятие на протяжении многих лет является фигурантом как хозяйственных, так и уголовных производств - что не мешает ей выигрывать вкусные тендеры и заниматься строительством и ремонтом дорог по всей Украине. Есть основания считать, что через эту компанию (одну из многих) в карманы заинтересованных лиц уходят миллионы бюджетных средств.

В первую очередь речь идет об "орбите" скандального мэра Одессы Геннадия Труханова (у которого есть паспорт РФ) и российско-британского бизнесмена Александра Жукова.

Одесской области мало - нужна вся Украина.

"ВРАСТИ" В КИЕВ

Деятельностью "Автомагiстралi" наши журналисты заинтересовались после установки данным предприятием "золотого" отбойника в Киеве. Как выяснил "Обозреватель", еще до этого вкусного тендера во время ревизии "Киевавтодора" (в том числе встречной сверки расчетов коммунальной корпорации и компании "Автомагістраль-Південь" ("Автомагистраль-Юг") была обнаружена растрата 11 миллионов гривен.

В Государственной аудиторской службе Украины нам подтвердили, что материалы ревизии аудиторы передали в полицию Киева, которая открыла уголовное производство по ст. 191 ч.5 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Отметим, в особо крупном размере.

Однако, как утверждает источник "Обозревателя", в полиции данное производство… потерялось.

На информационный запрос журналистов о ходе досудебного расследования Главное следственное управление Национальной полиции Украины отделалось, по сути, отпиской - прикрылось тайной следствия.

РАЗЫГРАТЬ НА ДВОИХ

Еще один источник "Обозревателя" - в "Киевавтодоре" - утверждает, что "значительное преимущество" на ремонт столичных магистралей якобы намеренно отдается двум предприятиям с одесскими "корнями" - это "Київшляхбуд" и "Автомагістраль-Південь".

"Такое указание сверху. Их заводят через первых лиц - на всех уровнях согласованно. Вы ничего не добьетесь, тут крутятся сумасшедшие деньги", - рассказал чиновник

Стоит отметить, что данные компании действительно являются крупными "игроками", а ниточки ведут к окружению Труханова. И если раньше "Автомагiстраль" считали относительно "ничьей", то недавний громкий ляп расставил точки над "i".

О скандальной ситуации 2 марта сообщила уполномоченный Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская. Оказалось, что АМКУ заподозрил сговор дорожников из Одессы и отменил полумиллиардный тендер на реконструкцию очистных сооружений в Киеве.

Такое решение было принято 27 февраля по результатам рассмотрения жалобы ЗАО "Строительная Ассоциация Интерстроймонтаж". Эта компания посчитала, что ее намеренно "сбили на взлете".

В решении регулятора был зафиксирован факт подачи "Київшляхбуд" гарантийного письма на подтверждение соответствия одним из квалификационных критериев... от имени компании "Автомагiстраль-Пiвдень".

На этапе подготовки материала журналисты "Обозревателя" отправили около 60 информационных запросов в государственные службы и ведомства. И получили ответы.

Один из наиболее любопытных пришел от Службы автомобильных дорог Одесской области. В письме чиновник открытым текстом заявил, что Служба считает ООО "Автомагістраль-Південь", дословно, "одной из лучших компаний в Украине в сфере дорожного строительства" и добавил огонька (подробнее см. на скрине).

"Орбита Труханова". Круговая порука в гигантском распиле Украины

Наши журналисты впервые столкнулись с таким способом выражения абсолютной лояльности, когда чиновник в официальном ответе фактически пиарит частную компанию. В Законе Украины "О предотвращении коррупции" это можно обозначить как "реальный конфликт интересов", то есть наличие у лица личного интереса в сфере, в которой оно исполняет свои или представительские полномочия.

Но это лирика. Факты же говорят о том, что одесское предприятие не только является фигурантом уголовных и хозяйственных производств, но и работает с субподрядчиками, к которым не меньше вопросов.

Журналисты "Обозревателя" проверили массив компаний-подрядчиков "Автомагiстралi" и обнаружили интересные данные. Обратим внимание на некоторые из них.

"ТЕСТЬ АБРАМОВИЧА" И НА МАНЕЖЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ

ООО "Будівельна компанія "Ескадор". Эта одесская фирма дает компании "Автомагістраль-Південь" в пользование строительную технику. Учредителем "Ескадора" является "Лонгрідж Трейдінг Лімітед", зарегистрированная на Виргинских островах.

Конечные бенефициары - Александр Жуков, Евгений Коновалов, Александр Рацкевич и Юрий Шумахер. Запомните имена - эти же до последнего времени были владельцами компании "Ростдорстрой" (записана на виргинский офшор "Сайдлейк Iнтернешнл Лiмiтед").

Александр Жуков - российский нефтяной магнат (имеющий британский паспорт), бывший тесть российского олигарха Романа Абрамовича, которого называют "кошельком Путина".

Жуков владеет рядом компаний в Великобритании, Украине и России. Добавим, что в нашей стране он является совладельцем таких компаний, как ООО "Автотранслайн", ООО "Ростдорстрой", ЧАО "Одеська регіональная страхова компанія", ООО "Фінансова компанія "Рента"и ЧП "Київшляхбуд".

Стоит отметить, что "Ескадор" наряду с должностными лицами "Киевавтодор", "Киевдорстрой" и "Ростдорстрой" подозревают в присвоении более 185 млн. грн. государственных средств. И это только один пример.

Еще один из бенефициаров "Лонгрідж Трейдінг Лімітед" - небезызвестный Юрий Шумахер, депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам" Геннадия Труханова. Шумахер является одной из ключевых фигур в окружении мэра Одессы и оплотом его финансового могущества. Его также называют главным "дорожником" Труханова.

"С Шумахером Труханов знаком давно – их объединяет работа на структуры одного из богатейших людей СНГ, олигарха Александра Жукова. С 1995 по 2005 будущий депутат трудился в "Морском транспортном банке", а в 2005 году возглавил инвестиционную группу "РОСТ". Именно она получает подавляющее большинство заказов на ремонт и строительство дорог в Одессе и области. Речь идет о миллиардных прибылях, которые не только пополняют доходы международного олигарха, но и идут на финансирование политической карьеры самого Труханова. В 2013 году Шумахер и руководимый им "РОСТ" пережил непростые времена. Депутата и других должностных лиц обвиняли в колоссальных хищениях, однако ему удалось отбиться", - пишет местное издание 368.media.

ООО "Шляховик-97". Этот субподрядчик предоставляет одесситам строительную технику, грузовики, дорожные механизмы и оборудование. Директором предприятия является Юрий Бойко. А вот бенефициар - его родной брат Александр Бойко, который является совладельцем ООО "Бетонные покрытия и технологии" (субподрядчика "Автомагістраль-Південь").

К слову, Юрий также "светится" в СМИ как директор по механизации и транспорту компании "Автомагистраль ЮГ".

Исследуя деятельность "Шляховик-97" наши журналисты обнаружили, что фирма подозревалась в присвоении 17 миллионов гривен. Вот что сказано в открытых данных Государственной аудиторской службы Украины:

"ООО "Шляховик-97" (владелец асфальтобетонного завода) не подтвердило факт изготовления асфальтобетона в течение 2011 года и первого квартала 2012 года. Как следствие, Служба автомобильных дорог в Николаевской области понесло убытки на сумму свыше 17 млн грн". Также указано, что ЧП "Дорлідер" и ООО "Автомагістраль-Південь" получили от САД Николаевской области средства по перевозке горячего асфальтобетона зимой 2011 года на расстояние до 250 километров. Однако указанные расходы документально не были подтверждены.

Стоит отметить, что "Дорлiдер" зарегистрирован на одессита, а до августа 2016 года фирма принадлежала гражданину РФ. "Дорлiдер" регулярно участвует в многомиллионных тендерах по ремонту и строительству дорог. Компания является фигурантом уголовных производств - ее подозревают в уклонении от уплаты налогов, осуществлении бестоварных операций с фиктивными предприятиями и даже в финансировании терроризма. По информации СБУ, часть средств, полученных от "Дорлiдера", передавалась представителям террористической организации "Донецкая Народная Республика".

Остановимся и на скандальном "Київшляхбуде".

ЧП “Киевдорстрой” (ПП “Київшляхбуд, 36156238) было создано в 2009 году под названием ООО “Строительная фирма “Югавтодор”. Владельцами компании сначала был Алексей Барбул, затем – Александр Ращупкин. Барбул ранее возглавлял управление дорожного хозяйства Одесского горсовета, а Ращупкин с 2010 года является бессменным директором “Київшляхбуда”.

Сейчас "Київшляхбуд" находится в собственности офшорной компании с Британских Виргинских островов "СОЄР ЕНД БРАНТОН ЛТД" (Sawyer&Branton Ltd) - бенефициары Жуков и Рацкевич.

На этот же офшор оформлена “Инвестиционная группа “РОСТ” – один из известных девелоперов и дорожных подрядчиков. Также соучредителем является Юрий Шумахер.

По состоянию на сегодняшний день "Київшляхбуд" стал лидером по сумме выигранных тендеров в Киеве. И "плотному сотрудничеству" с "Киевавтодором" не мешают многочисленные уголовные и хозяйственные производства в отношении компании из "орбиты" Труханова.

Расскажем об одном производстве. В течение 2016 года компания получила от "Киевавтодора" около 250 млн грн за проведение капитального и текущего ремонта межквартальных проездов, дорожного полотна и путепроводов в Киеве.

"С целью разворовывания средств, выделенных на ремонт, должностными лицами "Київшляхбуд" был заключен договор с предприятием с признаками фиктивности ООО "Маршал Консалтинг", в рамках которого последнему были перечислены денежные средства в оплату приобретения кабельной продукции на общую сумму 7,8 млн грн. При этом имеющиеся данные указывают, что фактическая поставка указанной продукции ООО "Маршал Консалтинг" не производилась", - говорится в материалах реестра судебных решений.

Отметим, что в качестве промежуточных звеньев в этой схеме фигурируют уже знакомые нам компании (см. скриншот).

Тут только потяни за ниточку - клубок и потянется.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ТРУХАНОВ: ОПГ И РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ

Стоит отметить, что итальянской DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DlRUlONE CENTRALE DELLA POLlZlA CRIMINALE еще в "лихие 90-е" (а точнее- в 1998 году) был подготовлен отчет "Украинская мафия", в котором речь идет и о деятельности одесской ОПГ, которая занималась незаконной торговлей оружием, наркотиками, отмыванием денег и вымогательством.

В материалах отчета нынешний мэр Одессы Труханов указан как член этой организованной преступной группы. Также в отчете указано, что в исследуемый полицией период Геннадий Труханов использовал для путешествий по Европе греческий паспорт на имя OUZOPOULUS Gennidas.

К слову, офшоры Труханова и его семьи регистрировались на один и тот же адрес: Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Парковая, 5. Этот же адрес был "засвечен" в опубликованной справке Федеральной миграционной службы России о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина РФ.

Эти вопиющие факты, как и коррупционный шлейф, который давно тянется за "орбитой Труханова", до сего дня не мешали мэру Одессы оставаться на плаву.

Впрочем, как и открытое в 2016 году Национальным антикоррупционным бюро Украины уголовное производство № 52016000000000123 (по признакам ч.5 ст.191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В судебных постановлениях утверждается, что в период с 2014 года мэр Одесского городского совета Геннадий Труханов, действуя по предварительному сговору с другими должностными лицами ОМР, с использованием подконтрольных им субъектов хозяйствования, в частности ООО "Ростдорстрой", ООО "СК" Автострой", ООО "Строительно-производственная компания "ПИК-СТРОЙ" и других предприятий, совершили растрату средств местного бюджета города Одессы в особо крупных размерах. Речь идет о публичных закупках Управления капитального строительства и Управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, проведенных в 2014-2016 годах.

Из постановлений суда следует: детективы НАБУ считают, что средства из предприятий выводились за пределы Украины, в офшоры. В одной из Ухвал суда отмечается, что хищение средств происходило путём недовыполнения объёмов работ, завышения объёмов работ и их стоимости. Сами тендерные процедуры носили формальный характер, и договоры заключались только с подконтрольными фирмами из окружения городского головы.

Дело на некоторое время заглохло, однако утром 14 февраля 2018 г. Труханов был задержан в аэропорту "Борисполь" пограничниками и передан НАБУ. Детективы объявили о подозрении мэру Одессы и другим фигурантам уголовного производства.

Но уже через два дня "непотопляемый" вышел на свободу - суд избрал меру пресечения в виде передачи Труханова на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

По предварительным оценкам НАБУ, вероятная сумма присвоенных средств могла составить 800 миллионов гривен. И это только по Одессе.

Стоит отметить, что на деле Труханова погорел и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, отставку которого инициировал в конце марта генпрокурор Юрий Луценко.

Позитивная тенденция есть, однако действительно ли хватит политической воли и сил остановить "ползучую оккупацию" уже всей Украине Трухановым и Ко - пока под большим вопросом.

О связи "дорожников" и других госслужб и предприятий с компаниями из орбиты Труханова, а также о масштабах проникновения в разные регионы Украины - читайте в следующем материале "Обозревателя".

(Продолжение следует...)

Читайте все новости по теме "Офшорний скандал" на OBOZREVATEL.

0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги