ФБР провело обыски в американской компании, связанной с ПриватБанком

ФБР провело обыски в американской компании, связанной с ПриватБанком

Федеральное бюро расследований провело обыски в помещениях компании Optima Management Group в офисном центре в городе Кливленд, штат Огайо, через которую могли отмывать деньги ПриватБанка.

Об этом сообщает местное издание Cleveland.com со ссылкой на агента ФБР Вики Андерсон. По ее словам, ведомство также выдало ордер на обыски в Майами (штат Флорида).

Отмечается, что компании, связанные с ПриватБанком, находились в структуре собственности Optima. А сама Optima в свое время активно скупала в Кливленде недвижимость.

Обыски прошли в One Cliveland Center. Дело расследует так называемое Большое жюри – это коллегия присяжных, которая определяет, существует ли достаточно доказательств, чтобы утверждать, что человек совершил преступление и может оказаться на скамье подсудимых. Пока неизвестно, на каком этапе оно находится.

СШАПриватБанк