Российские мошенники научились экспортировать деньги

В 2009 году из России было выведено 170 миллиардов рублей. Для этого использовались поддельные грузовые таможенные декларации. При этом экспорт российских рублей в 2010 году в 21 раз выше, чем в 2008 году.

Видео дня

Объем вывозимого капитала из страны быстро увеличивается. Для этого применяются криминальные схемы. В 2010 году за первые шесть месяцев было выведено 124 миллиарда рублей.

Финансовые мошенники придумали свой механизм вывода капитала. Для этого российская фирма заключает фиктивный контракт с фирмой, ведущей свою торговую деятельность за рубежом. Контракт заключается на поставку товаров. Российская компания перечисляет стопроцентную предоплату, а в уполномоченный банк представляет для подтверждения поддельную грузовую декларацию. Фактически товары в Россию не приходят.

Дальше в России создается компания-однодневка. Компания предоставляет фальшивую декларацию о получении импортной поставки. После этого она переводит деньги на нужный счет и самоликвидируется. Среди участников внешнеэкономической деятельности в наше время существует около 70% фирм-однодневок.

В 2009 году на фиктивные переводы по ценным бумагам, платежи за импорт несуществующих товаров и услуг, а также своевременно не полученную экспортную выручку пришлось 789 миллиардов рублей, сообщает Lenta.