Конвертационный центр "отмыл" 6 миллиардов

В Черниговской области направлено в суд дело в отношении организаторов конвертационного центра, через счета которого прошло 6 млрд. грн. Как сообщили в Отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Черниговской области, следственный отдел налоговой милиции ГНА расследовал уголовное дело в отношении лиц, которые на протяжении 2007-2008 лет предоставляли субъектам хозяйствования услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличность.

Четверо фигурантов дела арендовали помещение под офисы в Чернигове и Киеве. Для проведения незаконных финансовых операций участники центра зарегистрировали в Киеве, Черниговской, Херсонской, Хмельницкой и Винницкой областях свыше 20 фиктивных предприятий и открыли текущие расчетные счета в банках, на которые субъекты хозяйствования перечисляли безналичные средства под видом оплаты за якобы осуществление легальных финансово-хозяйственных операций по приобретению товаров и услуг. В дальнейшем организаторы центра снимали наличность и, оставляя себе определенные суммы в качестве оплаты за предоставленные услуги по конвертации, передавали деньги представителям «предприятий-заказчиков». Общий объем денег по этим счетам составлял свыше 6 млрд. грн.

Во время расследования уголовного дела было проведено 15 обысков – в офисах, по месту жительства подозреваемых и в банковских учреждениях. Изъято 20 печатей и штампов транзитных фирм, компьютерная техника, документы на фиктивные субъекты хозяйствования, 410 тыс. грн. и другие доказательства противоправной деятельности.

Кроме того, наложен арест на счета конвертационного центра и транзитных фирм, на которых находится свыше 9 млн. грн. Эти средства будут направлены на погашение ущерба, нанесенного государству.

Трое членов конвертационного центра содержатся под стражей, с четвертого взята подписка о невыезде.

Дело направлено в суд, пишет ForUm.

Читайте по теме:

Налоговики и СБУ накрыли конвертационный центр в Симферополе

На Донетчине ликвидировали подпольный конвертационный центр

На Херсонщине ликвидирован конвертационный центр

МВД накрыло конвертационные центры, где отмыли 20 миллионов

Налоговая накрыла конвертационный центр с оборотом в 120 млн